Theo cáo trạng, từ đầu năm 2004, Đặng Thị Nguyệt cùng 3 người con là Nguyễn Tấn Thanh, Nguyễn Tấn Thiện và Nguyễn Tấn Thuận (trong thời gian tạm giam để xét xử, do bị bệnh nặng nên đã qua đời) lén lút mua ma túy đem về phân ra bán lẻ cho các con nghiện ngay tại quán cơm của gia đình (số 117B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM).

Từ tháng 1.2004 đến tháng 10.2005, Nguyệt cùng với Thanh, Thiện, Thuận đã móc nối mua ma túy của Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Lập tổng cộng khoảng 1.687,5 gram; trong đó riêng Nguyễn Văn Lập cung cấp cho Nguyệt 1.350 gram.

Chiều 14.10.2005, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận 1, TP.HCM đã phát hiện và bắt quả tang Đặng Thị Nguyệt đang cất giữ trong người 16 gói nilông ma túy với trọng lượng là 1,1814 gram. Qua khám xét nơi ở của Thanh, Thiện, Công an quận 1 còn thu giữ thêm 67 gói ma túy và 5 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng là hơn 24,6720 gram.