Như đã đưa tin, VKSND Tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

“Chạy án” bằng tiền triệu USD

Trong số sáu bị can, Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc Cục C03 - Bộ Công an) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm người còn lại cùng bị truy tố tội môi giới hối lộ, gồm Lê Thanh An (cựu cán bộ C03), Nguyễn Ngọc Triệu (cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm - Hưng Yên), Trần Văn Long (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt), Bùi Thị Hồng Giang (cựu luật sư) và Hà Duy Tuấn (kinh doanh tự do).

Đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại bệnh viện TP Thủ Đức, do ông Nguyễn Minh Quân làm giám đốc.

Lo sợ sai phạm bị phát hiện và xử lý Hình Sự, ông Quân tìm đến Bùi Trung Kiên nhờ giúp đỡ. Dù không được phân công thụ lý vụ việc tại bệnh viện Thủ Đức, cũng không có khả năng “chạy án”, Kiên vẫn nhận lời, đồng thời yêu cầu ông Quân đưa chi phí tổng cộng 2,2 triệu USD.

Số tiền này được ông Quân đưa cho Kiên trong năm lần, tại các quán ăn, quán cà phê hoặc hầm chung cư trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi nhận tiền, Kiên không đưa cho ai nhờ giúp “chạy án” mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 5-2021, thấy Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh về sai phạm của mình tại bệnh viện Thủ Đức, ông Quân yêu cầu Bùi Trung Kiên trả lại tiền.

Sau đó, Kiên trả lại ông Quân 1,15 triệu USD. Số tiền còn lại 1,05 triệu USD ông Quân nhiều lần nhắn tin đòi tiền nhưng Kiên chưa trả. Trước khi khởi tố vụ án, gia đình Kiên đã tự nguyện nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ để khắc phục hậu quả.

bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: BV

Giao - nhận tiền ngay gần trụ sở Bộ Công an

Thấy Kiên không giúp được mình, ông Nguyễn Minh Quân không bỏ cuộc, tiếp tục thông qua trung gian để gặp Trần Văn Long và Bùi Thị Hồng Giang.

Tháng 4-2022, ông Quân và Giang ký hợp đồng dịch vụ pháp lý “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” với mức phí 1,2 tỉ đồng. Ông Quân đã thanh toán đủ cho nữ luật sư số tiền trên.

Sau khi ký hợp đồng, ông Quân đặt vấn đề nhờ Giang tìm cách giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm Hình Sự và được Giang nhận lời.

Để giúp ông Quân, Giang liên hệ và nhờ Lê Thanh An (cựu cán bộ C03). Quá trình thỏa thuận, An cho biết đã nhờ được người có thể xin cho ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm Hình Sự và yêu cầu chi phí là 1,5 triệu USD.

Ông Quân hai lần đưa tiền cho nhóm Giang và Long, tổng cộng 1,5 triệu USD như lời đề nghị từ phía An. Tiếp đó, Giang và Long đưa toàn bộ số tiền này cho An thông qua hai lần.

Lần thứ nhất, đầu tháng 7-2022, Giang hẹn An đến văn phòng làm việc của Long ở Hà Nội và giao cho An 500.000 USD.

Lần thứ hai, Long mang 1 triệu USD từ TP.HCM ra Hà Nội giao cho Giang để đưa cho An. Do An có việc đột xuất phải vào TP.HCM nên bảo Hà Duy Tuấn đến nhận số tiền trên.

Tuấn điều khiển xe ô tô Mercedes E300 đến cổng sau trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội). Việc giao tiền được thực hiện trong xe ô tô của Tuấn. Khi đưa tiền, Giang gọi điện thoại để An nói chuyện với Tuấn xác nhận đã cầm đủ 1 triệu USD. Các cuộc gọi đều được Giang ghi âm lại.

Nhận tiền xong, Tuấn đến gặp cựu trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ “chạy án” cho ông Quân. Tuấn khai nhiều lần đưa tiền cho Triệu với tổng số 970.000 USD (không có chứng từ), nhưng Triệu chỉ thừa nhận đã cầm 400.000 USD.

Triệu sau đó mang 100.000 USD đến gặp chủ tịch một công ty tại tỉnh Bắc Ninh để nhờ giúp đỡ cho ông Quân, nhưng bị từ chối và trả lại tiền.

Tháng 11-2021, ông Quân bị khởi tố và bắt tạm giam tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức. Cựu giám đốc bệnh viện đã làm đơn tố cáo hành vi của Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang, Trần Văn Long. Vì thế, hành vi lừa đảo và môi giới hối lộ mới bị phát hiện.

“Chạy án” không được, trả lại tiền

Tháng 10-2021, khi vụ án xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức bị khởi tố, nhận thấy Nguyễn Minh Quân có thể bị truy cứu trách nhiệm Hình Sự, Bùi Thị Hồng Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho Lê Thanh An để đòi lại tiền.

Lê Thanh An liên hệ, yêu cầu Hà Duy Tuấn trả lại tiền để An trả lại cho Giang; Tuấn đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Triệu trả lại tiền cho mình.

Kết quả, Triệu trả lại Tuấn 4,6 tỉ đồng, Tuấn trả cho An 3,9 tỉ đồng, An trả cho Giang 8 tỉ đồng. Giang sử dụng 650 triệu đồng để trả nợ cá nhân, còn 7,35 tỉ đồng nhờ Long cất giữ để chờ An trả nốt tiền rồi trả lại cho ông Quân. Đến nay, số tiền này đã giao nộp cho công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khám xét, thu giữ tại nhà Trần Văn Long 90.000 USD và 350 triệu đồng. Long đề nghị được dùng số tiền này khắc phục hậu quả cho bản thân và Giang.

Sau khi khởi tố vụ án, gia đình Nguyễn Ngọc Triệu cũng tự nguyện giao nộp 5 tỉ đồng, gia đình Hà Duy Tuấn nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.