Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Báo Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định Pháp Luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do "che giấu, công bố thông tin sai sự thật".

Lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng do Công ty Báo Việt phát hành ngày 5/7/2021 nhằm mua 3,06 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Thương mại Việt Tiến (tương ứng 51% vốn điều lệ), mục đích là thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Lô trái phiếu trị giá 1.900 tỷ đồng cũng do Công ty Báo Việt phát hành ngày 20/9/2021 nhằm góp vốn Hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh "Dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt" (tương ứng 47% vốn đầu tư) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình 2 tòa chức năng văn phòng và chức năng hỗn hợp tại dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lô trái phiếu trị giá 254 tỷ đồng và lô trái phiếu trị giá 196 tỷ đồng do Công ty Cung điện mùa đông phát hành ngày 22/11/2021 nhằm hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại khu du lịch phức hợp Hoàng Hải lô A2.2, khu 5 thuộc xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.

Lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng phát hành ngày 6/7/2021; lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng phát hành ngày 20/8/2021 và lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng phát hành ngày 1/11/2021 bởi Công ty Soleil đều nhằm hợp tác kinh doanh dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải. 

Như vậy có tới 5 lô trái phiếu trị giá 2.200 tỉ đồng rót vào dự án khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc. Còn duy nhất lô trái phiếu trị giá 3.230 tỷ đồng do Công ty Cung điện mùa đông phát hành ngày 16/12/2021 không công bố rõ mục đích phát hành.

Trong các dự án trên, đáng chú ý là lô trái phiếu trị giá 1.900 tỷ đồng phát hành để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình 2 tòa chức năng văn phòng và chức năng hỗn hợp tại dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là dự án dang dở nhiều năm qua dù nằm ở vị trí khá đẹp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có tổng diện tích 60.800 m2, được chia làm 11 lô. Trong đó, lô II, III, IV có diện tích 8.542 m2 là dải đất nằm sát mặt đường Đại Cồ Việt. Năm 2017, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 390 tỷ đồng lên hơn 1.073 tỷ đồng. Hiện nay, dự án Nam Đại Cồ Việt đã có chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt, thành lập năm 2016. Đến nay sau 20 năm, dự án vẫn còn dang dở do nhiều nguyên nhân khác nhau.