Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Báo Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định Pháp Luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra Quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

bị can Đỗ Hoàng Việt.

Cụ thể, 7 bị can là: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Báo Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để bảo đảm hoạt động bình thường của công ty, bị can Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.