Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Yên Bái phát hiện trên địa bàn đang hình thành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với quy mô lớn. Việc ghi đề được các đối tượng thực hiện ngay tại nhà riêng và chuyển bảng trong ngày qua hệ thống máy điện thoại cố định.
Để triệt phá đường dây đánh bạc này, lực lượng của đơn vị đã phải tốn nhiều công sức, theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm. 18h ngày 30/1, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Xuân Thuỷ, đều trú tại xã Phú Thịnh, TP Yên Bái khi đang ghi đề tại đại lý của Nguyễn Công Tám, 34 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái. Tại hiện trường, tổ công tác thu được 2 bảng cáp đề trong hai ngày trước đó, với số tiền mỗi bảng trong một ngày từ 1 đến 2,5 triệu đồng.
Từ lời khai của đối tượng, chiều cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CATP đã khám xét nhà Nguyễn Văn Phần, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thu giữ hơn 30 bảng đề và một số tài liệu có liên quan. Mỗi ngày, Phần thu được từ 3-5 triệu đồng tiền chuyển các bảng đề. Khi thấy số nào "ngon" thì anh ta giữ lại để "ôm", còn lại thì chuyển cho Nguyễn Văn Thông, 38 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan Công an thu được 4 bảng đề trong các ngày trước đó và 2 quyển sổ ghi chép hoạt động phạm tội. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 1/2, CATP Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Tám, Phần và Thông về hành vi đánh bạc và tiếp tục làm rõ hành vi của những đối tượng khác trong đường dây.
Mở đại lý lô tô để đánh bạc
Đến đầu tháng 2/2007, CATP Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đánh bạc, xảy ra tại đại lý của Công ty Xổ số tỉnh Yên Bái đến viện Kiểm sát nhân dân truy tố các đối tượng trước pháp luật.
Đặng Thị Hà, 33 tuổi, trú tại tổ 51, phường Yên Ninh, TP Yên Bái là hợp đồng của Công ty Xổ số tỉnh. Trong thời gian bán xổ số lô tô, Hà quen biết Cao Thị Kim Loan, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. Qua vài lần đi lại, Hà được Loan đề nghị ghi thêm số đề và chuyển bảng cho Cao Kim Loan. Vì hám lời, Hà đã đồng ý và thực hiện việc ghi đề cho khách có nhu cầu ngay tại quầy bán xổ số. Hình thức đánh đề là 2 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc với tỷ lệ 1/70.
Bằng vỏ bọc của một đại lý của Công ty Xổ số, Hà dễ dàng trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Hàng ngày, Hà trực tiếp tổng hợp bảng đề và điện thoại báo cáo chuyển bảng cho Loan, với số ghi trong ngày cao nhất là 2. 470.000 đồng. Khám xét cửa hàng và nhà riêng của Loan, cơ quan Công an thu giữ 22 bảng cáp ghi đề cùng nhiều phương tiện khác, phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Mở rộng điều tra, lực lượng CATP đã phát hiện những mắt xích khác trong đường dây này gồm Nguyễn Thị Hồng Thắm; Đặng Thị Hà và Lê Thị Khang đều trú tại TP Yên Bái. Những người này đều thực hiện việc chuyển cáp đề cho Loan.
Sau khi tổng hợp bảng, Loan đều chuyển cho Nguyễn Thị Hường, 43 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Học TP Yên Bái. Việc chuyển bảng giữa Loan và Hường đều được thực hiện qua máy điện thoại cố định và máy Fax. Trong năm 2006 và những tháng đầu năm 2007, lực lượng của CATP Yên Bái đã tham gia triệt phá 22 vụ đánh bạc
