Tin liên quan
Ngày 7/12, TAND TPHCM quay trở lại xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB), Phan Văn Anh Vũ (Vũ ’nhôm’) và 24 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB.
Dự kiến hôm nay, phiên tòa giành thời gian để đại diện VKSND giữ quyền công tố trình bày quan điểm luận tội các bị cáo.
Trong vụ án này, các bị cáo bị đưa ra tòa xét xử về 3 nhóm hành vi gồm: Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB.
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh Văn Minh
Trong đó, bị cáo Bình là người đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, qua đó lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Xem Video: Tòa tuyên án bị cáo Vũ “nhôm” và đồng phạm về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”
//
Từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB) và các thuộc cấp thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái Pháp Luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Ngoài ra, trong vụ án này có liên quan đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) cũng bị đưa ra xét xử với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đại diện VKSND, hành vi sai phạm của Vũ "nhôm" trong vụ DAB là liên quan đến việc sở hữu 12,73% cổ phần của DAB, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.
Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Ngoài ra, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ vay để sử dụng, đến nay chưa trả.
Đại diện VKSND nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc Phan Văn Anh Vũ nhận số tiền này, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm Pháp Luật Hình Sự thì sẽ xử lý theo quy định Pháp Luật.
