Mất tiền vì được… nhờ nhận tiền
Một ngày cuối tháng 7-2020, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thúy H trú tại phường Phương Canh về việc bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo trình báo của bị hại, thời điểm trên chị nhận được tin nhắn của một người bạn đang sinh sống ở Nhật Bản nhờ nhận giúp khoản tiền mà người này gửi cho bố mẹ ở Nghệ An. Do không có tài khoản nên chị H đã cho bạn số tài khoản của em gái mình là chị Nguyễn Thúy O. Chị O sau đó đã nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại di động yêu cầu xác nhận và đã làm theo hướng dẫn. Vậy là ít phút sau, số tiền hơn 25 triệu đồng trong tài khoản của chị O đã “không cánh mà bay”.
Sau khi tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình Sự khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên xác định đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, thủ phạm trước đó đã đánh cắp tài khoản Facebook của bạn chị H, rồi mạo danh người này gửi đường link giả mạo ngân hàng qua tin nhắn tới chị O, từ đó âm thầm chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng để rút tiền khiến các bị hại không thể ngờ.
Quá trình xác minh, trinh sát nắm được số điện thoại gọi đến cho chị O là của đối tượng Trần Đạo Nghĩa (SN 1999, trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CAQ Nam Từ Liêm đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định thêm đối tượng. Sau 4 tháng trinh sát, ngày 6-12-2020, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã quyết định xác lập chuyên án về ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gian nan phá án
Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm kể lại, dù đã xác định được cái tên Trần Đạo Nghĩa nhưng thực chất mọi thứ đều hết sức mơ hồ. Nghĩa không hề cư trú tại địa phương, lang thang nay chỗ này mai chỗ khác. “Không vào hang không bắt được cọp, chúng tôi quyết định cử tổ công tác vào Quảng Trị xác minh. Những chuyến đi kéo dài hàng tuần lễ nhưng kết quả thu về chẳng đáng là bao, nhưng càng khó khăn chúng tôi càng muốn tìm ra ổ nhóm lừa đảo này” - Trung tá Đặng Mạnh Cường cho hay.
Khó khăn lớn nhất của chuyên án chính là nhân thân lai lịch thủ phạm không hề rõ ràng. Trung úy Lương Văn Bằng, cán bộ điều tra cho hay: “Không xác định được nhân thân đối tượng cụ thể nên chúng tôi không thể rà soát được các mối quan hệ để có thể dễ dàng tìm ra tung tích đối tượng. Ở Quảng Trị thời điểm đó cũng liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo qua mạng nên lực lượng công an địa phương cũng rất vất vả điều tra, không thể hỗ trợ cho tổ công tác. Mặt khác do địa bàn không thuộc, ngôn ngữ địa phương cũng không thông, nên việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm của chúng tôi cũng không thu được nhiều kết quả”.
Trong gần 5 tháng, lúc nào cũng có một tổ công tác của Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm “nằm vùng” ở Quảng Trị để đeo bám, nắm thông tin, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm ra bằng được kẻ mang tên Trần Đạo Nghĩa. Đại úy Phan Đức Nghĩa - trinh sát Hình Sự nói vui, cứ tưởng chuyện lính Hình Sự mang tiền lương đi công tác, bị vợ lườm chỉ có trong phim mà những ngày tháng ấy lại xảy đến với chúng tôi. “Cũng may, gia đình hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp, anh em trong đội đoàn kết giúp đỡ nhau chứ không nhiều gia đình đã đổ cả… “giàn thiên lý” - Đại úy Phan Đức Nghĩa chia sẻ.
