Chiều ngày 13/8, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Nhi (SN 1986, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau khi nhận tin trình báo của một số người bị hại, lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình Sự (CSHS) tổ chức xác minh thông tin.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Thị Nhi (1986, trú KP Hà My Tây, P. Điện Dương, TX Điện Bàn) có những đặc điểm giống như các bị hại trình báo và có những biểu hiện đáng ngờ. Tuy nhiên, việc xác minh gặp nhiều khó khăn do đối tượng không ở cố định một chỗ dù có nhà tại khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương.

Xem Video: "Nữ quái" bán 71 lô đất ảo lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

//

Tiếp tục xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng Nhi đang hoạt động “cò đất” tại nhiều địa bàn khác nhau của TX Điện Bàn, Quảng Nam và TP Đà Nẵng .

thủ đoạn của Nhi là giả làm người có nhu cầu mua đất để tìm gặp chủ lô đất và yêu cầu cho xem toàn bộ giấy tờ. Khi được chủ đất cho xem giấy tờ đất, Nhi sử dụng điện thoại chụp hình giấy CNQSDĐ, CMND của chủ đất rồi yêu cầu đi xem đất thực tế.

Khi có đầy đủ thông tin, từ giấy CNQSDĐ, vị trí của lô đất, Nhi đăng tin rao bán đất trên mạng với giá rẻ để thu hút người mua.

Nhi không trực tiếp mà thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện hành vi giao dịch (ảnh: CA Điện Bàn)

Tuy nhiên, khi người mua liên hệ, Nhi không trực tiếp mà thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện hành vi giao dịch. Thường Nhi đưa ra giá thấp hơn giá thị trường để “con mồi dễ sập bẫy. Khi hai bên thỏa thuận xong, người mua đồng ý đặt tiền cọc, Nhi xuất hiện nhận tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong mọi hoạt động giao dịch đối tượng hết sức thận trọng kể cả với khách hàng và thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tránh bị theo dõi, phát hiện.

Ngày 3/8/2019, các trinh sát phát hiện đối tượng Nhi đang thực hiện giao dịch mua bán đất tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên tiến hành bắt giữ.

Xem Video: Xét xử băng nhóm siêu lừa bán nhà, đất ảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng

//

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Nhi tại một nhà nghỉ ở P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn và nhà ở của Nhi tại phường Điện Dương, CQĐT đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hoạt động “cò đất” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Theo lời khai ban đầu của Phạm Thị Nhi tại cơ quan điều tra, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 700 triệu đồng của 7 nạn nhân.

Được biết, Phạm Thị Nhi có chồng là V.H.M cũng là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đang bị CQĐT Công an TX Điện Bàn truy nã.

Hiện CATX Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Nhi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định Pháp Luật.