Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Công ty Alibaba cho hay, công ty này đã hợp tác với 5 doanh nghiệp để phân phối nền đất tại các “dự án ma” trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Các công ty mà Công ty Alibaba hợp tác, gồm: Công ty CP Alibaba Law Firm (bà Võ Thị Mai làm giám đốc), Công ty CP BĐS địa ốc Chiến Binh Thép (ông Trần Huy Phúc làm giám đốc), Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland (ông Nguyễn Văn Kiên làm giám đốc), Công ty CP BĐS Chiến Thắng (bà Nguyễn Thị Vân Anh làm giám đốc) và Công ty TNHH Alibaba Tân Thành (ông Nguyễn Thái Lực làm giám đốc).

Ông Nguyễn Thái Lực, Giám đốc Công ty TNHH Alibaba Tân Thành (áo đỏ)....

Theo đó, các công ty này phân phối đất theo hợp đồng ủy quyền ký kết với chủ sử dụng đất.

Căn cứ việc hợp tác trên, từ ngày 23.4.2017 đến 9.10.2018, Công ty Alibaba đã triển khai 7/8 “dự án ma” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về hơn 771 tỉ đồng.

Xem Video: Địa ốc Alibaba dọa đánh phóng viên, đập vỡ máy quay 

//

Điều đáng nói, hầu hết các chủ đất ký hợp đồng ủy quyền cho 5 công ty trên cũng đồng thời là giám đốc của 5 công ty này.

Cụ thể, “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 3 tại Sông Xoài và Alibaba Tân Thành Center City 5 tại xã Tóc Tiên là do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ sử dụng đất. Ông Lực là Giám đốc Công ty TNHH Alibaba Tân Thành.

... đồng thời là chủ đất của "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center City 5

“Dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 2 tại xã Sông Xoài do ông Trần Huy Phúc làm chủ đất và đang là Giám đốc Công ty CP BĐS địa ốc Chiến Binh Thép.

“Dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 4 tại xã Sông Xoài do bà Nguyễn Thị Vân Anh là chủ sở hữu đất, hiện đang là Giám đốc Công ty CP BĐS Chiến Thắng.

Trong khi đó, UBND các xã Sông Xoài, Tóc Tiên đều cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đất có “dự án” trên về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Như ông Nguyễn Thái Lực là chủ sử dụng đất của hai “dự án ma” Alibaba Tân Thành Ceter City 3 và 5 bị UBND xã Tóc Tiên, UBND xã Sông Xoài lập các biên bản xử lý vi phạm hành chính cùng về hành vi sử dụng đất sai mục đích.

Tương tự, ông Trần Huy Phúc cũng bị UBND xã Sông Xoài lập biên bản xử phạt vì sử dụng đất sai mục đích tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 2 do ông làm chủ đất.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tất cả các chủ đất trên chưa được cơ quan chức năng cho phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư, không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

"Dự án ma" Alibaba Tân Thành Center City 2 do ông Trần Huy Phúc là chủ đất, vừa là Giám đốc Công ty CP BĐS địa ốc Chiến Binh Thép