Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã cho vay theo hình thức đóng lãi từ 15 - 20.000 đồng/ngày trên 1.000.000 đồng tiền vay hoặc vay trả góp với tỷ lệ cứ 1.000.000 đồng tiền vay thì sau 1 tháng góp thành 1.240.000 đồng.

Với các hình thức này, các đối tượng đã cho bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ thị trấn Tân Phú) vay tiền với lãi suất lên đến 90%/tháng.

Mở rộng vụ án, các đối tượng trên còn cho 31 người khác vay với số tiền thu lợi bất chính trên 56 triệu đồng.