Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2006, sau khi xây nhà, Trần Thị Quỳnh Hoa (SN 1966, ngụ TPHCM) lâm vào cảnh túng thiếu và nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, bà ta liền nghĩa ra cách lừa đảo tiền của người khác.

Thực hiện kế hoạch, Hoa “chém gió” với người thân trong nhà và bạn bè rằng mình có mối quan hệ rộng nên có mối mua xe giá rẻ hơn giá thị trường từ 2 – 10 triệu đồng tùy loại xe, ai có nhu cầu mua thì Hoa giúp. Trên thực tế, Hoa không đăng kí kinh doanh xe máy và cũng không có mối quan hệ, nguồn hàng giá thấp. Thế nhưng vì hám lợi nên nhiều người vẫn đưa tiền cho Hoa nhờ mua xe.

Lúc đầu, Hoa ra cửa hàng mua xe với giá chính hãng và chấp nhận bù lỗ từ 2 – 10 triệu đồng tiền chênh lệch để mua xe về giao cho khách hàng để tạo lòng tin. Thấy Hoa làm ăn uy tín nên sau đó nhiều người đã tới nhờ Hoa mua xe giúp, thậm chí có người còn đặt mua nhiều xe về bán lại kiếm lời.

Sau khi đã tạo được lòng tin, Hoa bắt đầu giở trò. Nhận tiền xong, “nữ quái” này không giao xe một lần mà tìm cách kéo dài giao xe nhiều lần. Hoa mua một vài xe giao cho khách khi họ đòi xe để che mắt họ, số tiền còn lại người phụ nữ này tiêu xài cá nhân và trả nợ hết. Hoặc Hoa lấy tiền từ những đơn hàng mới đặt để mua xe trả cho các đơn hàng cũ khi bị thúc giục.

Ngoài ra, Hoa còn nói với bạn bè và những người thân quen cho bà ta mượn tiền để kinh doanh nhà đất, xe máy và hứa trả gốc lãi đầy đủ. Do thấy Hoa làm ăn uy tín nên nhiều người đã tin tưởng cho Hoa mượn tiền mà không mảy may nghi ngờ gì.

Sau một thời gian làm ăn kiểu “ăn xổi”, thấy số nợ đã quá lớn không còn khả năng chi trả nên Hoa “cao chạy xa bay”, đến ngày 8/2/2013 mới bị công an bắt giữ. Theo kết luận, Hoa đã lừa đảo 37 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 35 tỷ đồng.

Với hành vi lừa đảo tinh vi như trên, ngày 23/9, Trần Thị Quỳnh Hoa bị đưa ra trước vành móng ngựa. TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Hoa án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.