Với thủ đoạn sử dụng máy tính làm thẻ tín dụng giả, 4 đối tượng này đã  thực hiện trót lọt 196 lần giao dịch, rút gần 4 tỉ đồng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

4 bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc gồm:  Xiong Jie, SN 1979, trú tại số 60 đường Đạt Khương, khu Thiên Hà, TP Quảng Châu; Lin Wei, SN 1964, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Jia Jun, SN 1993, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và Lin Li Hua, SN 1981, trú tại số 215 Câu Đầu, TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Cả 4 đối tượng này bị truy tố về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 226b - Bộ Luật Hình Sự.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, 4 bị cáo người Trung Quốc đã bị Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ cuối tháng 3.2013 khi đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (số 83 đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để đều điều tra về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ từ ngày 16. 3 đến ngày 26.3.2013, 4 bị cáo trên cùng tên chủ mưu (hiện đang bỏ trốn) tổ chức mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet, sử dụng máy tính cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin và nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ để làm thẻ tín dụng giả.

Các bị cáo đã dùng thẻ tín dụng giả này lừa một số người Việt Nam và thông qua những người này thực hiện trót lọt 196 lần, rút hơn 3,9 tỉ đồng tại các máy thanh toán thẻ của ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại các công ty Cảnh Hưng, công ty Hướng Dương và công ty Trúc Lâm đóng trên địa bàn Hải Phòng.

Ngoài ra, các bị cáo nêu trên, thông qua các ngân hàng Vietcombank và Viettinbank đã rút tiền của nhiều cá nhân, tổ chức tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau số tiền nhiều tỷ đồng. Theo quy định của tổ chức tín dụng thẻ quốc tế, 2 ngân hàng này phải bồi hoàn số tiền cho các khách hàng bị các đối tượng rút bằng thẻ giả.

Đại diện các gia đình bị cáo đã bồi thường số tiền 750 triệu đồng cho bị hại, cả 4 bị cáo đều được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 46 Bộ luật Hình Sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Xiong Jie 17 năm tù; Lin Wei 14 năm tù; Lin Jia Jun 12 năm tù và Lin Li Hua 14 năm tù.