Vãi USD để lo “chạy án” cho chồng
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đỗ Thị Phương (SN 1971, ở Quảng Ninh), Mạc Văn Nam (SN 1965, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Anh Tuấn (SN 1974, ở Hải Dương) ra xét xử các tội Đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm môi giới hối lộ.
Trước đó, vào ngày 4/6/2009, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Tiến Chung (tức Chung Linh hột) và Nguyễn Tiến Phương (tức Phương Linh hột) về tội Giết người.
Đến tháng 10/2009, vì muốn biết thông tin của chồng và anh trai chồng trong trại tạm giam, vợ của Nguyễn Tiến Chung là Đỗ Thị Phương (tức Phường) đã tìm đến Phạm Anh Tuấn, để nhờ Tuấn tìm thuê luật sư và tìm người lo “chạy án”.
Vài ngày sau, Tuấn gặp Mạc Văn Nam để lo chuyện. Trước đó, Tuấn đã gặp và làm quen với Nam. Khi đó, Nam tự giới thiệu, mình công tác tại cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư Pháp.
Tuấn hỏi Nam co biết về vụ án do Phương và Chung “Linh Hột” cầm đầu không?" Nam đáp: "Thằng này tội nặng lắm, sau này sẽ bị chặt đầu. Luật sư tao quen nhiều nhưng không ăn thua. Nếu muốn thoát khỏi ăn chặt đầu thì phải chi nhiều và chơi đẹp, mất hàng trăm ngàn đô la Mỹ".
Sau cuộc “thăm dò” đó, Tuấn điện cho Phương nói: "Đã nhờ được người thuê luật sư là ông Nam, công tác tại cơ quan thường trú phía Nam của Bộ Tư Pháp, là người quan hệ rộng rãi với các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương.
Ông Nam đã nhờ thuê được luật sư giỏi trước công tác trong ngành công an, nhưng luật sư là vấn đề nhỏ, nếu muốn thoát chặt đầu thì phải chơi đẹp với quan chức lãnh đạo".
Nghe vậy, Phương nói: "Chú cố gắng nhờ ông Nam giúp, gia đình sẽ đội ơn, còn tiền bạc, chi phí thì không quan trọng".
Ngày hôm sau Tuấn gặp Nam và nói: "Nếu chắc chắn lo được cho Chung và Phương thoát án tử hình thì hãy lấy tiền của người ta, nếu không phức tạp lắm".
Thấy bị ngờ vực, Nam vanh vách đọc tên một số vị lãnh đạo “cỡ bự”. Sau đó bị cáo này đã nhận “tạm ứng” 10 triệu đồng từ Tuấn.
Do tin tưởng Tuấn và Nam sẽ "lo được" cho chồng và anh trai chồng được tại ngoại và không bị xét xử mức án tử hình, từ 10/2009 đến ngày 10/1/2009, Phương đã đưa cho Tuấn và Nam 500.000 USD.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung
Quá trình điều tra, ban đầu Mạc Văn Nam không khai báo việc đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Phương, chỉ khai đã nhận từ Tuấn số tiền 10.000 USD và 100 triệu đồng.
Đến tháng 11/2011, Nam tự nguyện khai đã nhận của Phương 150. 000 USD và đã nhận của Tuấn 51.500 USD và 120 triệu đồng để lo “chạy án” cho Chung và Phương.
Lời khai về số tiền đã giao nhận giữa bị can Tuấn và Nam không thống nhất, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra lấy lời khai, cho đối chất để làm rõ.
Kết quả, các bị can vẫn giữ nguyên lời khai. Như vậy, theo cơ quan điều tra, chỉ có căn cứ để quy kết số tiền Tuấn đã đưa cho Nam là 51.500 USD, tương đương với hơn 900 triệu đồng và 120 triệu đồng.
Do không có căn cứ để xác định số tiền còn lại là 41.000 USD Tuấn đã đưa cho Nam, do vậy, Tuấn phải chịu trách nhiệm về số tiền này.
Sau khi không lo được cho hai trùm giang hồ, Tuấn đã trả cho Phương 225.000 USD. Số tiền 201.500 USD nhận được từ Tuấn và Phương nêu trên, Nam sử dụng chi tiêu cá nhân hết, đến 5/2010 bỏ trốn vào TP.HCM.
Trong thời gian bỏ trốn vào TP.HCM, cũng với thủ đoạn tương tự, Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai nạn nhân khác để xin chế độ hưu trí và lo “chạy án”.
Ngoài việc lo chế độ hưu trí cho ông B., ở tỉnh Bình Dương, khỏang cuối tháng 6/2011, Nam yêu cầu chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở Tây Ninh đưa 200 triệu đồng để lo “chạy án” cho bị cáo Huỳnh Đức Hải, là chồng chị Ngọc, đã bị xét xử sơ thẩm, mức án chung thân xuống 20 năm tù giam.
Chị Ngọc đã đưa cho Nguyễn Thành Nam số tiền 160 triệu đồng để đưa cho Mạc Văn Nam 30 triệu đồng. Nam sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân...
Ngày 22/8, sau phần thẩm vấn tại tòa, HĐXX đã tuyên trả hồ hơ để điều tra bổ sung vì cho rằng, có những tài liệu, chứng cứ không thể thu thập được tại tòa.
Ngoài ra, cần điều tra, làm rõ một số hành vi của một vài người liên quan khác, trong đó cần xem xét hành vi chị Ngọc đưa tiền cho Nam lo chạy án cho chồng từ tội chung thân sang còn 20 năm tù.
