Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm m‌a tú‌y (C47 - Bộ Công an) cho biết:

Công an đã triệt phá băng nhóm phạm tội do Nguyễn Ngọc Minh (Minh ’Sâm’), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng ’Sóc’), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh, cầm đầu.

Tuy nhiên, hiện có nhiều cá nhân, doanh nghiệp gửi đơn tố cáo hành vi của băng nhóm này đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Các đơn thư hầu hết tố cáo việc băng nhóm của Minh ’Sâm’ có hành vi cưỡng đoạt tài sản của họ trong quá trình kinh doanh, vận chuyển gỗ vào chợ gỗ Phù Khê.

Nếu lái xe hay chủ hàng nào không tuân thủ, lập tức bị băng nhóm này đe dọa, hành hung.

Được biết, năm 2013, trên địa bàn Từ Sơn, Bắc Ninh xảy ra vụ án nghiêm trọng, một chủ gỗ bị giết nhưng cho đến nay, cơ quan điều tra chưa làm rõ được hung thủ.

Theo tài liệu điều tra, băng nhóm xã hội đen do Minh, Hưng cầm đầu còn ngang nhiên lập cả trạm cân để ép các lái xe chở gỗ phải đưa xe lên cân tải trọng.

Nếu vượt quá tải trọng cho phép, chúng cũng tự cho quyền mình được phạt tiền lái xe như cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng, CSĐT còn tạm giữ nhiều xe sang của các đối tượng.

Trong số 7 chiếc xe này, có 1 chiếc Toyota Highlander, 1 chiếc BMW X1, 3 chiếc Lexus, trong đó có loại LX570 có giá hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số này còn có chiếc xe Maybach 57S mà trùm xã hội đen Minh ’Sâm’ thường xuyên sử dụng, giá trị gần 20 tỷ đồng.