Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh ( huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), Lê Văn Huyền (40 tuổi, hiện sống lang thang tại TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã móc nối với Bùi Văn Nhị tìm mua các loại xe ô tô 7 chỗ từ các đối tượng trộm cắp để tìm mối bán lại kiếm lời. Nhị đã liên hệ với đối tượng tên Phương (chưa rõ lai lịch) và dặn Phương nếu lấy trộm được chiếc xe ô tô loại 7 chỗ nào thì bán cho Nhị.

Tính tới khi bị bắt, Nhị đã mua 6 xe ô tô từ Phương rồi bán lại cho Cường với giá mỗi chiếc từ 90-140triệu đồng. Sau đó Cường nâng giá rồi bán cho khách để kiếm lời.

Trong 6 chiếc xe trên có 1 xe chiếc Captiva biển số 72A-002.04 do khó bán nên Cường đã thuê đối tượng tên Lê Văn Huyền đục sửa số khung, số máy. Sau đó, Cường nhờ Huyền mang các thông tin liên quan đến xe trên cho đối tượng Nguyễn Duy Khánh ở Đồng Nai làm giả giấy tờ rồi mang đi tiêu thụ.