Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chen Yen Hao (tên gọi khác là Chen Eia How, 41 tuổi), Liu Ming Chieh (tên gọi khác là Lưu Minh Kiệt, 37 tuổi), Chung Ming Shih (46 tuổi) và Trần Thị Ngọc Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo cơ quan điều tra, Chen Yen Hao chính là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đi mua lại thẻ ATM của các chủ thẻ ở Việt Nam. Sau đó, các đối tượng tham gia đường dây sử dụng thiết bị viễnthông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua Internet, giả mạo số thuê bao của các cơ quan Pháp Luật Việt Nam để hù dọa người bị hại rằng đang bị điều tra do tình nghi có liên quan đến vụ án rửa tiền hoặc vụ án mua bán ma túy.

Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng để kiểm tra xem số tiền của họ có nguồn gốc phạm tội hay không. Sau khi người bị hại chuyển tiền vào, nhóm đối tượng lừa đảo nhanh chóng thao tác chuyển số tiền qua nhiều tài khoản khác nhau bằng Internet Banking(dịch vụ chuyển tiền qua mạng), để chiếm đoạt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.