Đối tượng Trần Thị Phương đã từng có thời gian làm việc tại Trung tâm XKLĐ - TCty Sông Hồng có trụ sở ở 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 1.3.2010, Trung tâm XKLĐ - TCty Sông Hồng có quyết định cho Trần Thị Phương phụ trách và quản lý cơ sở đào tạo lao động tại nhà B9 tập thể may Hưng Thịnh, phường Phú La, quận Hà Đông, HN. Thế nhưng sau 2 tháng hoạt động, ngày 12.5.2010, Trung tâm XKLĐ đã ra quyết định giải thể cơ sở đào tạo tại B9 tập thể may Hưng Thịnh. Theo đó, trung tâm chấm dứt việc giao cho Phương phụ trách đào tạo và quản lý học viên tại đây.

Dựa vào danh nghĩa đã từng được quản lý lao động ở cơ sở đào tạo của Trung tâm XKLĐ, Trần Thị Phương dùng thủ đoạn như ăn mặc sành điệu, đi xe ôtô sang trọng để tìm đến các huyện vùng sâu, vùng xa ở nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh. Đi đến đâu Phương cũng dùng card visit ghi chức danh là quản lý chi nhánh một trung tâm xuất khẩu lao động tại Hà Nội để khoe mẽ. Phương nói có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Malaysia với giá chỉ từ 2.000 - 4.000USD/suất, trong vòng 2 tháng là bay. Tin tưởng Phương, nhiều người dân đã gom góp tiền đưa cho đối tượng.

Trường hợp anh Nguyễn Quang T (trú tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) là một ví dụ. Vào giữa năm 2011, anh đã gặp Trần Thị Phương, thấy Phương đưa ra card visit, giới thiệu là cán bộ quản lý của Trung tâm XKLĐ - TCty Sông Hồng, có địa chỉ tại phường Phú La, Hà Đông và nói rằng trung tâm cử người xuống địa bàn để tuyển người đi lao động xuất khẩu.

Nghe nói đi XKLĐ Đài Loan với giá rẻ, không đòi hỏi trình độ của người lao động, lại lương cao chỉ mất 2 tháng là đi luôn, anh T đã bàn với vợ gom tiền mang lên tận trung tâm của Phương ở Phú La, Hà Đông nộp để cho con trai được đi XKLĐ. Sau khi giao cho Phương 4.000USD, chờ mãi không thấy con mình được đi, anh T đã tìm gặp Phương để đòi lại tiền, nhưng đối tượng đã bặt tăm.

Theo CA quận Hà Đông - thì từ tháng 6.2011 đến tháng 9.2011, Phương đã dùng danh nghĩa của Trung tâm XKLĐ để thu tiền của nhiều người, hứa hẹn đưa đi XKLĐ. Phương thu tiền đặt cọc của người đi XKLĐ thường là 300 - 500USD. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đã có 14 trường hợp bị Phương lừa, tổng số tiền là 26.800USD và 137 triệu đồng.

Sau khi biết có nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo của mình, biết cơ quan điều tra sắp “sờ gáy”, Trần Thị Phương đã cao chạy xa bay. Ngày 11.1.2012, thượng tá Đinh Hồng Thái - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA quận Hà Đông - đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20.1.2012, Công an quận Hà Đông đã phát lệnh truy nã đối với Trần Thị Phương.