Ngày 23-29/9, những người này cùng đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.

VKSND Hà Nội cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong ngành ngân hàng, gây thất thoát lượng tiền lớn của nhà nước. Trong 11 trường hợp bị truy tố có 7 người từng công tác trong ngành ngân hàng, gồm 2 phó giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô, hai phó phòng giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công (VCB Thành Công), cùng phó phòng dịch vụ khách hàng của BIDV Đông Đô...

Các bị cáo sẽ bị xét xử về các tội tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo VKSND Hà Nội, trong thời gian làm việc tại BIDV, Trần Lệ Thủy đã câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp, cán bộ VCB Thành Công sửa chữa xác nhận khống số dư trên chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của VCB và BIDV rồi đem thế chấp chiếm đoạt tiền của các nhà băng lấy tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, năm 2003-2008 khi làm việc tại Quỹ tiết kiệm số 1 BIDV Thái Bình cũng như làm giao dịch viên tại BIDV Đông Đô, bà Thủy bàn với em gái Trần Thị Huyền và Trần Chí Dân làm thủ tục gửi tiền ở VCB Thái Bình. Sau đó, họ dùng tiền USD gửi tiết kiệm, mỗi lần gửi làm hai giao dịch khác nhau. Một sổ có giá trị vài chục nghìn USD, sổ kia có seri liền kề nhưng số dư chỉ 100 USD.

Huyền mang giấy chứng nhận tiền gửi với số tiền lớn đem thế chấp tại BIDV Thái Bình. Sổ này sau đó được giao cho Thủy cất giữ.

Còn lại sổ tiết kiệm 100 USD, Huyền và Thủy đưa cho Dân sửa chữa, làm giả số tiền trùng với số dư của sổ có giá trị lớn đang thế chấp. Chứng nhận tiết kiệm giả này sau đó được Thủy tráo với sổ thật.

Phi vụ hoàn tất, Thủy lập thông báo về việc trả lại giấy tờ có giá cầm cố vay vốn ngân hàng đưa cho Huyền đem đến VCB Thái Bình để rút tiền.

Theo nhà chức trách, với thủ đoạn trên, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Thủy Huyền, Dân đã thực hiện sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỷ đồng. Hiện mới có 4 tỷ đồng trong số này được cơ quan điều tra thu hồi.

Cơ quan chức năng còn xác định, bà Thủy chủ mưu chỉ đạo người thân quen sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống nhiều giấy tờ có giá trị để làm thủ tục vay hơn 260 tỷ đồng tại BIDV Đông Đô. Những người này mới thanh toán trả tiền gốc vay được gần 86 tỷ đồng, còn chiếm đoạt trên 174 tỷ.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện một số cán bộ tại BIDV Đông Đô, VCB Thành Công đã có những sai phạm. Chẳng hạn, bà Nguyễn Thị Minh Hằng (phó phòng giao dịch của VCB Thành Công) đã không tuân thủ nghiêm ngặt các công tác bảo quản con dấu, đóng dấu khống vào các phôi trắng Giấy chứng nhận tiền gửi tiền gửi tiết kiệm và đưa chìa khóa két bảo quản dấu cho Nguyễn Thị Thu (Phó phòng giao dịch VCB Thành Công). Bà Thu đã sử dụng phôi trắng được đóng dấu khống sẵn để ký phát hành, tự ký tên đóng dấu xác nhận khống 8 giấy xác nhận niêm phong tỏa giấy tờ có số dư từ 190 triệu đồng thành hơn 272 tỷ đồng cho Thủy....

Cơ quan điều tra xác định, với cương vị Phó giám đốc BIDV Đông Đô, ông Thành cũng không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng, trực tiếp ký 8 giấy đề nghị kiêm phong tỏa giấy tờ có giá do Thủy đưa...