Tỷ phú ma túy Joaquín Guzmán Loera

“Vinh dự” có tên trong bảng xếp hạng Forbes cùng với Buffet và Bill Gates nhưng nguồn gốc của khối tài sản một tỷ USD của Joaquín Guzmán Loera lại hoàn toàn không trong sạch.

Joaquín Guzmán Loera là trùm ma túy Mexico, người điều hành cả một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Hàng năm, tập đoàn tội phạm Sinaloa của hắn vận chuyện số lượng lớn cocaine trị giá hàng tỷ USD sang Mỹ.

Đến năm 1993, El Chapo (một biệt danh của Joaquín Guzmán Loera, nghĩa là Thằng lùn) bị bắt với tội danh giết người và buôn ma túy. 8 năm sau đó, hắn vượt ngục thành công. Kể từ đó đến nay, Chính phủ Mỹ, Mexico và cả Interpol đều phát lệnh bắt giữ El Chapo nhưng đều chưa có kết quả. Phía Mỹ treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho việc bắt giữ y, một con số được xem là khá khiêm tốn so với tài tản của Joaquin.

‘Bố già’ giàu có Dawood Ibrahim

Là lãnh đạo của một tổ chức tội phạm khét tiếng, chỉ trong thời gian ngắn, Dawood Ibrahim có trong tay gia sản lên tới 7 tỷ USD nhờ các hoạt động tội ác tại thành phố Bombay như bảo kê, tống tiền, trộm cướp, giết người và còn tổ chức buôn lậu vũ khí, ma túy và rửa tiền bẩn. Tổ chức tội phạm của Dawood còn có quan hệ với mafia Italy và có các “chân rết” tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 1992, việc tổ chức tội phạm của Dawood lộng hành quá mức tại Bombay khiến Chính phủ Ấn Độ quyết định mạnh tay trấn áp. Một chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô có sự tham gia của 1.200 nhân viên cảnh sát được triển khai suốt nhiều tháng liền. Tuy nhiên, việc bắt giữ bố già Dawood không thành công. Để trả thù Chính phủ Ấn Độ, Dawood tổ chức đánh bom hàng loạt tại thành phố Bombay vào ngày 12/3/1993 làm chết và bị thương trên 1.000 người.

Không dừng lại ở đó, Dawood còn đứng sau vụ tấn công khủ‌ng b‌ố vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ ở Thủ đô Dehli vào tháng 12/2004. Sau vụ việc này, Ấn Độ và Mỹ liệt Dawood vào danh sách trùm khủ‌ng b‌ố quốc tế cần phải săn đuổi.

Không chỉ bị Interpol, Bộ Nội vụ Ấn Độ và FBI truy nã mà Dawood còn bị truy sát bởi nhiều băng đảng xã hội đen khác do những cuộc tàn sát mang tính “ân óan giang hồ” mà hắn gây ra tại Ấn Độ.

“Kẻ buôn tin” Raj Rajaratnam

Raj Rajaratnam là người sáng lập Galleon Group, quỹ đầu tư khá đình đám tại Mỹ. Theo bảng xếp hạng năm 2009 của tạp chí Forbes, Rajaratnam là người giàu thứ 236 tại Mỹ với tổng tài sản ước khoảng 1,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ phú gốc Sri Lanka cuối năm ngoái bị bắt vì với một loạt tội danh, trong đó nổi bật là khai thác bất hợp pháp những thông tin tài chính nội bộ của nhiều tập đoàn lớn trên thị trường chứng khoán để đầu cơ trục lợi.

Theo bản cáo trạng, nghi can cùng các cộng sự bỏ tiền mua chuộc các nhân viên cao cấp của công ty IBM, Intel... để nắm được những tin tức quan trọng trước khi chúng được công bố, từ đó mua hay bán các cổ phiếu của các công ty trên nhằm kiếm lợi bất hợp pháp. Khoản lợi nhuận bất hợp pháp mà ông này thu về có thể lên tới 20 triệu USD.

Nhiều nguồn tin cho hay, tỷ phú Rajaratnam có thể đối mặt với mức án 200 năm tù giam. Hiện nghi can đóng 100 triệu USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại chờ ngày ra tòa.

“Siêu lừa” Allan Stanford

Tỷ phú với 2,2 tỷ USD trong “hầu bao” này dựng lên một kế hoạch đầu tư “ma” trị giá nhiều tỷ USD với nhiều ’’lời hứa giả mạo và các cơ sở dữ liệu ngụy tạo". Ngân hàng quốc tế Stanford (SIB) thuộc sở hữu của Stanford bán ra các chứng chỉ ký thác đầu tư trị giá khoảng 8 tỷ USD với lời hứa trả lãi suất cao.

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) từng khẳng định, ngân hàng này được "điều hành bởi một vòng tròn khép kín của gia đình và bạn bè Stanford’’.

Nhờ lãi suất cao (11% - 16% mỗi năm) cùng với các chiến dịch quảng cáo của mình, chỉ riêng trong năm 2005, SIB “nhử” được 35.000 khách hàng với tổng số vốn đóng góp 3,8 tỷ USD và đến cuối năm 2007 lên đến 6,7 tỷ USD.

Ông bị kết tội và bị giam giữ từ năm ngoái cho đến tháng 9 vừa qua, Allen Stanford phải vào viện vì đánh nhau với một bạn tù khác. Từ nhà giam Texas, Stanford gửi đơn kháng án, cho rằng mình vô tội. Phiên tòa xét xử chính thức sẽ diễn ra vào năm tới và 21 cáo buộc đang chờ đợi nhà đầu tư này.