Sau đó Trung và Hùng đề nghị bà L. cho mượn tiền để giải quyết nợ xấu ngân hàng để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Để tạo lòng tin, Trung và Hùng chuyển nhượng cho con bà L. một lô đất ở Thủ Thừa, Long An. hai người này còn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất tại Củ Chi và giấy tờ căn nhà ở quận 10 do bà TTP và ông THV đứng tên sở hữu. Trung và Hùng nói hai bộ hồ sơ nhà, đất này do các chủ sở hữu đã thế chấp, sang nhượng cho Trung và Hùng nhưng chưa sang tên.
Từ tháng 1-2012 đến tháng 3-2013, vợ chồng bà L. đã cho Trung và Hùng mượn 13,2 tỉ đồng. Đến tháng 3-2013, Hùng lại yêu cầu bà L. hủy hợp đồng chuyển nhượng đất ở Long An. Lý do Hùng đưa ra là để làm thủ tục cho Trung đứng tên vì Trung đang thực hiện một dự án lớn có thể vay tiền ngân hàng trả nợ cho bà L. Tưởng thật, bà L. chấp nhận. Sau đó Trung và Hùng tiếp tục nói bà L. cho vay thêm tiền để đóng thuế, làm thủ tục ngân hàng… do tin tưởng sắp thu hồi được tiền nên bà L. nhiều lần đưa cho hai người này vay thêm 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, Trung nói đang đầu tư dự án khai thác sản xuất muối ở Quảng Ngãi để tiếp tục mượn tiền bà L. nhằm hoàn thành dự án, sau đó sang lại dự án sẽ có tiền trả hết nợ cho bà L. Trung còn đưa cho bà L. xem một hồ sơ thể hiện Trung làm chủ DNTN Thương mại NL đang ký hợp đồng bán cho Công ty Cổ phần Điện tử HB lô hàng điện tử trị giá hơn 176 tỉ đồng, như vậy sắp có dư tiền trả cho bà. Cả tin nên đến tháng 4-2013, vợ chồng bà L. tiếp tục đưa cho Trung và Hùng vay mượn tiếp 7,3 tỉ đồng.
Suốt quá trình cho Trung và Hùng vay mượn hơn 22 tỉ đồng để “làm ăn”, bà L. chưa được trả một đồng nào. Quá sốt ruột nên bà L. đi tìm hiểu và té ngửa trước nhiều sự thật. Cụ thể sau khi Trung và Hùng lấy lại được giấy tờ đất ở Thủ Thừa, Long An đã đem thế chấp cho ngân hàng vay tiền. Chưa kể, tháng 10-2013, Trung đã chuyển nhượng dự án muối ở Quảng Ngãi được hơn 20 tỉ đồng nhưng không trả tiền cho bà L.
Điều đáng nói là giấy tờ nhà ở quận 10 do ông V., bà P. đứng tên chủ sở hữu mà Trung và Hùng thế chấp cho bà L., thực chất ông V., bà P. đánh rơi dọc đường. Họ đã làm đơn cớ mất và không hề biết Trung và Hùng là ai.
Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Nguyễn Phi Hùng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Còn Quan Ngọc Trung được công an gửi giấy mời nhiều lần nhưng không đến làm việc.
Hiện cơ quan điều tra kêu gọi Trung và Hùng ra trình diện để làm rõ việc bị tố cáo. Hoặc ai biết hai người này ở đâu xin báo tin cho Đội 8, Phòng PC45 (324 Hòa Hưng, quận 10), gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều.
