Theo bản án sơ thẩm ngày 27/11 của TAND Hà Nội, Công ty CP khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận được thành lập năm 2008, đăng ký kinh doanh 9 ngành nghề nhưng thực chất chỉ treo biển, không có người làm việc. Hội đồng quản trị gồm Phan Tuấn Linh (35 tuổi, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Trần Hữu Trung (35 tuổi, Hải Phòng, giám đốc), Nguyễn Hải Trung (41 tuổi, Hải Phòng).

Mặc dù là thành viên quản trị nhưng Hải Trung chỉ đạo cả giám đốc và chủ tịch HĐQT khi lập dự án đóng mới hai tàu biển. Tháng 6/2009, Hải Trung chỉ đạo lập dự án trên và đề nghị Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hoà). Thực tế công ty không có năng lực tài chính, không có chức năng, ngành nghề kinh doanh đóng tàu biển và không hoạt động kinh doanh gì.

Sau khi hoàn tất thủ tục trình Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt thiết kế - kỹ thuật, ngày 9/7/2009, Linh ký tờ trình đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận thẩm định phương án tài chính, trả nợ vốn vay. Cùng ngày, Hữu Trung ký giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án đóng tàu trên.

Gần cuối tháng 8/2009, Hữu Trung ký tiếp tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị phê duyệt dự án đóng tàu rồi cùng Hải Trung ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Hàng Hải - chi nhánh Nha Trang.

Cùng việc làm trên, Hải Trung chỉ đạo Hữu Trung và Linh gửi hồ sơ doanh nghiệp, dự án đóng tàu và ký, gửi các văn bản đề nghị các cơ quan phê duyệt. Cuối tháng 10/2009, công ty được Ngân hàng phát triển Việt Nam cấp chứng thư bảo lãnh vay hơn 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải, thời hạn 120 tháng.

Trong khi đó, biết dự án trên không được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Chi nhánh huỷ chứng thư bảo lãnh.

Thời gian này, Hải Trung vẫn đi tìm nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án. Do quen biết với ông Dương Chí Dũng (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Vinalines), Hải Trung đặt vấn đề vay tiền.

Cuối tháng 3/2010, được ông Dương Chí Dũng giới thiệu, hồ sơ công ty của Hữu Trung được Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines - Vũ Mạnh Dương thẩm định. Sau đó, ông Dương đã ký hợp đồng, góp 58 tỷ cho dự án đóng tàu và chuyển tiền vào tài khoản công ty của Hữu Trung.

Ngay khi nhận tiền, Hữu Trung chi theo yêu cầu của Hải Trung, chuyển cho các doanh nghiệp, cá nhân và chi tiêu tổng cộng gần 35 tỷ đồng. Riêng Hữu Trung đã chi tiêu cá nhân gần 2,5 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, Linh biết rõ Hải Trung và Hữu Trung gian dối để chiếm đoạt tiền, nhưng không phản đối, tố giác nên bị quy kết không tố giác tội phạm.

Toà nhận định, ông Dương Chí Dũng và ông Dương không tư lợi trong việc Hải Trung, Hữu Trung chiếm đoạt nên không liên quan trong vụ án.

Sau hai ngày xét xử, chiều 27/11, toà tuyên phạt Hải Trung 20 năm; Hữu Trung 18 năm tội lạ‌m dụn‌g tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Linh 17 tháng.