Khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cùng ngày, viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nói trên. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), người Đài Loan (Trung Quốc); Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty, Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng Công ty.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Saga đã điều khiển 5 đối tượng còn lại thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các khách hàng. thủ đoạn của chúng là tuyển hàng trăm nhân viên tư vấn, dạy các nhân viên này cách tìm khách hàng, tư vấn cho họ kí kết hợp đồng ủy thác với khách hàng và nói với khách hàng tiền ủy thác này Công ty đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng. Để lôi kéo nhà đầu tư, công ty Khải Thái tự quảng cáo có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông, Hồng Kông (Trung Quốc). Và công ty đã đưa ra mức lãi suất cho tiền đầu tư của khách hàng rất cao, từ 3-3,5% /tháng, tức 36 đến 42%/ năm để dụ dỗ người tham gia. Với các thủ đoạn nói trên, Công ty Khải Thái đã thu hút được hàng nghìn khách hàng đầu tư tiền vào. Theo tài liệu những ngày ban đầu của cơ quan điều tra, Công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom hơn 20 tỷ đồng)…Đến nay, theo các điều tra viên, con số này đã được nâng lên khá nhiều.
Mặc dù tư vấn cho khách là ủy thác gửi tiền để Công ty đầu tư kinh doanh vàng tài khoản, thế nhưng, trên thực tế, Công ty Khải Thái không hề đầu tư lĩnh vực gì. Các đối tượng sử dụng tiền thu được để trả chi phí hoạt động của Công ty, trả lãi suất cho mọi người để làm tin và… tuồn ra nước ngoài. Đến khi bị bắt giữ, cơ quan Công an vẫn thu được một số lượng tiền mặt rất lớn, hơn 56 tỷ và một số lượng tiền USD, nhân dân tệ tại két của Công ty và nhà riêng của đối tượng Saga.
Chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với cả 6 đối tượng phạm tội nói trên.
