Cơ quan công an xác định Công ty này có dấu hiệu kinh doanh sàn giao dịch vàng và ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng.

Theo điều tra ban đầu, công ty này do Nguyễn Mạnh Linh đứng tên nhưng thực chất người điều hành có tên tiếng Anh là Saga, quốc tịch Đài Loan. Công ty Khải Thái được thành lập khoảng 2 năm trước với chức năng Tư vấn - đầu tư; dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, Môi giới thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại. Sau đó, công ty đã lập sàn giao dịch vàng và ngoại tệ trên tài khoản nước ngoài qua mạng và kêu gọi người đầu tư tham gia.

Để lôi kéo các nhà đầu tư ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản, Công ty Khải Thái đã quảng cáo về việc đang sở hữu một đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp “ngồi” ở Đài Loan để chơi vàng trên các sàn giao dịch nước ngoài. Qua đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty này đã “nắm trong tay” 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Không những vậy, Công ty này còn mời chào nhà đầu tư đóng tiền vào Công ty để được hưởng lãi suất cao ngất ngưởng từ 36% -42%/năm, mặc dù thực chất Công ty này không đầu tư vào lĩnh vực nào. Bước đầu, Hsu Ming Jung khai nhận đã kêu gọi đầu tư được hàng triệu USD và không đầu tư vào lĩnh vực gì.

Khám xét tại 3 địa điểm của Công ty này, cơ quan CSĐT đã thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính