Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, quan chức của SAFE, ông Wu Ruilin cho hay một số lượng lớn công ty bị phát hiện có hành vi làm giả, chỉnh sửa và tái sử dụng các hóa đơn chứng từ để tạo ra các giao dịch giả mạo. Bắc Kinh đang kiểm soát chặt chẽ các luồng vốn ra và vào Trung Quốc do lo ngại chúng có thể làm tổn hại tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Đồng tiền của Trung Quốc được tự do chuyển đổi đổi đối với các giao dịch thương mại quốc tế và các giao dịch tài khoản vãng lai khác. Tuy nhiên, Trung Quốc có những hạn chế chặt chẽ đối với dòng vốn đầu tư. Các nhà đầu cơ với mục tiêu phá vỡ những kiểm soát vốn đã thông qua việc phóng đại giá trị của hóa đơn xuất khẩu, cho phép họ che giấu vốn đầu cơ thông qua thu nhập từ việc bán hàng hoá và dịch vụ.

Theo Financial Times, chênh lệch giữa dữ liệu hải quan Trung Quốc xuất khẩu sang Hồng Kông và dữ liệu của hải quan Hồng Kông đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức cao nhất vào tháng 3/2013, đạt 28 tỷ USD. Chênh lệch này được xem như đại diện cho lượng tiền mà các các nhà xuất khẩu đã phóng đại trong hóa đơn của họ. Tuy nhiên, vào tháng Bảy năm nay, khoảng cách này đã giảm xuống còn 9 tỷ USD.

Kể từ tháng 4/2013, SAFE đã bắt đầu tiến hành điều tra nhằm vào các giao dịch giả mạo ở 13 tỉnh và thành phố. Tới năm 2014, cơ quan này mở rộng phạm vi điều tra lên 24 tỉnh và thành phố.