Dẫn lời đại diện của Chính phủ tại tỉnh Navarra Carmen Alba và Trưởng Cảnh sát tư pháp của tỉnh này José María Esteban, báo chí Tây Ban Nha cho hay ba đối tượng trên mang quốc tịch Bulgaria và bị bắt hôm 1/9 vừa qua sau khi hơn 40 chủ thẻ phát hiện tiền bị rút từ tháng Sáu đến tháng Tám vừa qua mặc dù họ không có mặt tại Việt Nam.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, số thẻ bị làm giả có thể nhiều hơn, do nhiều người không thông báo với cảnh sát vì các ngân hàng phát hành thẻ đã bồi thường số tiền bị mất.

Cảnh sát đã phát hiện các phần tử trên lắp đặt máy camera siêu nhỏ để qua‌ּy lé‌ּn các dữ liệu thẻ tín dụng tại ba máy rút tiền tự động ở Pamplona. Sau khi lấy cắp được thông tin, chúng chuyển cho một số thành viên khác của đường dây tội phạm tại Việt Nam để làm thẻ giả.

Cảnh sát đã lục soát hai ngôi nhà tại Pamplona và tịch thu một chiếc xe ôtô hạng sang, 7 máy camera siêu nhỏ, thiết bị đọc thẻ cùng dụng cụ làm thẻ giả.

Hai thành viên của nhóm này được cho là đã về Bulgaria mua máy móc thiết bị để làm giả thẻ. Nhóm tội phạm này có kế hoạch mở rộng hoạt động ra các địa phương khác của Tây Ban Nha và sang cả Đức