Và đồng bọn phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đầu năm 2010, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông báo cho Công an Việt Nam về một tổ chức tội phạm, chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của các khách hàng, sau đó mua hàng trực tuyến chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Cầm đầu đường dây là một công dân Việt Nam, có nickname Mr.hamcc và một đối tượng khác người Nigeria.
Cùng thời điểm, Công an Việt Nam cũng nắm bắt được thông tin về ổ nhóm tội phạm này, nên Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) xác lập chuyên án đấu tranh.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là một loại tội phạm mới, xâm hại đến hoạt động thương mại điện tử trong và ngoài nước. Chúng hoạt động trong thời gian dài, có tổ chức và liên kết với nhiều đối tượng ngoại quốc. Do các đối tượng chỉ giao dịch với nhau bằng các tài khoản mạng xã hội và việc thanh toán tiền dưới hình thức giao dịch tiền ảo (tiền điện tử LR) nên cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.
Sau thời gian điều tra, bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Vương Huy Long. Tại thời điểm bị bắt, Long đang nhận 4 lô hàng chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Toàn bộ số hàng này, Long dùng “CC chùa” (thông tin thẻ tín dụng trộm cắp - PV) mua trên các trang bán hàng trực tuyến của Mỹ.
Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi đột nhập và có được các “CC chùa”, hắn trực tiếp hoặc thuê một số người Việt Nam truy cập vào các trang website bán hàng trực tuyến tại Mỹ để giao dịch. Ngoài ra, Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ, chuyên kinh doanh trên mạng.
Công ty của Long đã tuyển dụng được 20 nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đưa địa chỉ cư trú cho Long để chúng “ship hàng” mua được bằng các “CC chùa”. Cho đến thời điểm Ban chuyên án sang Mỹ để phối hợp, lấy lời khai của những người làm thuê, họ vẫn không hề biết mình đã tiếp tay cho hành vi phạm tội.
Còn tại Việt Nam, Long cũng không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến (ở đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra giao dịch. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ một phần hàng, còn lại chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho Long.
Trong vụ án, ngoài Long là nhân vật cầm đầu, còn có 11 đối tượng phạm tội liên quan khác đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Đây là các nhánh phạm tội khác nhau, một nhóm chuyên trộm cắp “CC chùa” rồi bán cho Long. Một nhóm chuyên “ship hàng” thuê cho Long để hưởng lợi nhuận từ 30 - 50% giá trị hàng hóa chuyển về được đến Việt Nam.
Từ 2009 đến nay, Long đã trộm cắp được khoảng 2.000 “CC chùa”. Ngoài ra, hắn còn mua nhiều “CC chùa” khác từ Nguyễn Xuân Trường (ở huyện Bình Giang, Hải Dương). Trong thời gian từ đầu năm 2010 đến tháng 4/2011, Long đã chiếm đoạt trị giá hàng hóa hơn 3,8 tỉ đồng. Các đồng phạm chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 300.000 triệu đồng - 2,2 tỉ đồng.
Theo đánh giá của C50, đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Còn theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đây là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của đất nước này.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 8/9 đến 11/9/2014).
