Theo điều tra, từ tháng 2/2007 đến tháng 9/2012, Thanh mở 11 dây hụi tháng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/dây; 11 dây hụi mùa, 1 triệu đồng/dây. Quá trình làm chủ hụi, Thanh tự ý bỏ thăm hốt hụi; dùng thủ đoạn gian dối lập khống tên người chơi để đến kỳ mở hụi Thanh tự hốt, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tháng 3/2013, Thanh tuyên bố vỡ hụi rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi lẩn trốn một thời gian, Thanh về địa phương trả lại cho một số hụi viên được hơn 70 triệu đồng. Đến tháng 9-2013, Thanh đến Công an huyện Long Mỹ đầu thú. Ngày 4/3/2014, Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam theo quyết định của cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ… Hiện, 88 bị hại và người có quyền lợi liên quan yêu cầu Thanh trả lại tổng số tiền hụi gần 800 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn Hậu Giang, loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi xảy ra ngày càng nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về kinh tế cũng như hạnh phúc gia đình của rất nhiều người. Một số gia đình phải bán cả ruộng vườn, nhà cửa để trả nợ. Thậm chí, một số trường hợp vợ chồng, con cái phải ly tán, bỏ địa phương đi nơi khác làm thuê sinh sống, gây ra bất ổn trong xã hội.