Ngày 30/7, Công an Hà Nội ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Minh Thi (26 tuổi, Đồng Nai), Mè Thị Hường (29 tuổi, Phú Thọ) và Oshanugor James Anyasi (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, trong thời gian du học ở Malaysia từ năm 2010, Thi quen hai thanh niên quốc tịch Nigieria gồm Oryewhere Christian Karie (32 tuổi), Oriame Orias Ehis (34 tuổi). Tháng 8/2012, Thi được họ rủ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ Việt Nam dưới hình thức làm quen qua mạng.

Chúng phân công, Karie và Ehis dùng ảnh và tên giả, vờ người mang quốc tịch châu Âu để làm quen với các nạn nhân. Khi chiếm được lòng tin của các cô gái, Karie và Ehis thông báo sẽ gửi quà là kiện hàng gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương… có giá trị lớn. Chúng sau đó gửi một đường link chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin người nhận, loại hàng hoá… để các nạn nhân tin tưởng.

Thi dùng sim rác gọi cho các bị hại, mạo danh nhân viên hải quan sân bay thông báo đơn vị đang giữ lại kiện hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu người nhận phải đóng từ 550 đến 15.000 USD tiền thuế và “lót tay” cho nhân viên để được nhận hàng nhanh chóng. Nếu phi vụ trót lọt Thi giữ lại 25% số tiền, còn lại chuyển cho đồng bọn.

Tháng 9/2012, Thi quen Oshanugor và thực hiện các phi vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự như Karie và Ehis. Hường, người yêu cũ của Oshanugor, cũng tham gia đường dây này khi cung cấp số tài khoản để nạn nhân chuyển tiền và được nhận hoa hồng 5%.

Từ năm 2012 đến khi bị bắt (ngày 29/4), theo cáo buộc, Thi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 13 phụ nữ từ Bắc vào Nam. Khi vụ việc bị bại lộ, Oshanugor và Ehis bỏ trốn.