Chiều 29/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra thể hiện, Xu Guo Tong và Lu Shu (quốc tịch Trung Quốc) thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để móc nối với các đối tượng trong nước sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tiền các ngân hàng.

Tháng 6/2012, Lu Shu được Nguyễn Hữu Thoại (53 tuổi) giới thiệu với Lê Nguyên Thắng (51 tuổi, chủ cửa hàng vàng bạc ở phố Lạc Chính, Hà Nội). Qua người phiên dịch Hà Văn Tiến (32 tuổi), Thoại, Thắng và Lu Shu bàn việc lắp đặt máy POS tại cửa hàng để quẹt thẻ thanh toán khống, đem chứng từ đến ngân hàng lĩnh tiền chia nhau.

Tuy nhiên sau đó, Lu Shu không làm mà giới thiệu Xu Guo Tong đến cùng làm với nhóm Thoại theo thoả thuận ăn chia, Xu Guo Tong được nhận 40%, Thoại 40%, Tiến 5%, Thắng 15%..

Ngày 26/6/2012, Thắng ký kết hợp đồng lắp đặt máy POS với một Ngân hàng và được lắp đặt máy POS tại cửa hàng vàng bạc của Thắng. Sau đó, Xu Guo Tong đem theo một máy tính laptop có chứa thông tin tài khoản ăn cắp, 1 đầu ghi thẻ từ, 27 thẻ ngân hàng các loại.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ ngày 28/6/2012 đến giữa năm 2013, Xu Guo Tong và Tiến, Thắng, Thoại đã thực hiện hơn 300 giao dịch, rút khoảng 13,5 tỷ đồng của một Ngân hàng lớn.

Một trong những lần giao dịch đó để chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng là ngày 16/7, khi Thắng đang thực hiện rút tiền từ một ngân hàng với số tiền 1,38 tỷ đồng thì bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ.

Với nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Lê Nguyên Thắng và Nguyễn Hữu Thoại cùng án chung thân. Hà Văn Tiến bị phạt 13 năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lu Shu, Xu Guo Tong hiện đang bỏ trốn.