Theo đó, trong thời gian vừa qua cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông liên tục nhận được đơn thư từ hàng chục hộ dân tố cáo Nguyễn Thị Bích Thảo sử dụng hành vi vay tiền rồi bỏ trốn tại địa phương.
Sử dụng hình thức vay tiền của các hộ gia đình quen biết, viết giấy vay tiền và trả lãi suất cao đúng kỳ hạn nên Thảo nhanh chóng chiếm được lòng tin của đông đảo người dân gửi với số tiền lớn.
Bà Lê Thị Hòe (ngụ TDP 9, P. Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) đã bị đối tượng Thảo lừa chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng, bà Hòe cho biết: bắt đầu cho đối tượng Thảo vay từ tháng 8/2013 với số tiền 760 triệu đồng, Thảo nói vay để vợ chồng làm ăn lớn và có viết giấy vay và sẽ trả lãi suất cao cho bà theo đúng thời hạn.
Sau đó, gia đình bà liên tục cho Thảo vay đến nay số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng, nhưng khi đến hạn trả Thảo không thực hiện như đã cam kết và không có mặt để trả nợ, đồng thời không liên lạc được. Lúc này bà Hòe mới biết mình đã bị Thảo lừa nên đã viết đơn tố cáo.
Không chỉ lừa gia đình bà Hòe đối tượng Thảo còn lừa nhiều hộ dân trên địa phương, các hộ dân đã viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, số tiền hiện tại Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt lên tới 3,4 tỷ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông đang kêu gọi đối tượng Thảo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp Luật. Và kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Bích Thảo sớm trình báo để phối hợp giải quyết vụ việc.
Cũng tại tỉnh Đăk Nông cũng đã vừa xảy ra một vụ giám đốc “kẹt tiền” lừa đảo nửa tỷ đồng của doanh nghiệp. Theo đó, mặc dù, không được cấp giấy phép và không được quyền khai thác gỗ tận thu tại khu vực triển khai dự án, nhưng ông Đức với danh nghĩa là Giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng đặt cọc của đối tác.
Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức, trụ sở tại xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp, Đắk Nông do Phạm Chánh Đức (SN 1956, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) làm Giám đốc, vào khoảng cuối năm 2005 đến đầu năm 2006, Công ty được UBND Tỉnh và Bộ Công nghiệp đồng ý chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ĐắkBuso 1 tại địa phận huyện Đắk Song và huyện Tuy Đức.
Đến năm 2012, Công ty Tân Việt Đức không còn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, nên mặc dù chưa được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép và không được quyền khai thác gỗ tận thu tại khu vực triển khai dự án, nhưng Nguyễn Chánh Đức vẫn liên hệ với ông Trương Thức – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Bá Duyên – Phó Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Thuận Phúc và đưa ra thông tin sai sự thật rằng Công ty Tân Việt Đức có quyền khai thác gỗ tận thu và bán số gỗ tận thu được tạ dự án nhà máy thủy điện ĐắkBuSo 1, ông Đức đang làm thủ tục để được cấp phép khai thác gỗ và hứa hẹn 10 ngày sẽ làm xong giấy phép khai thác gỗ.
Ông Thức và ông Duyên do tin lời Phạm Chánh Đức nên đã đưa 500 triệu đồng tiền cọc, nhưng sau khi nhận tiền ông Đức không thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác mua bán gỗ tận thu cho công ty Thuận Phú, mà chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận phục vụ mục đích cá nhân.
Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Chánh Đức – nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
