Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt và khám xét với ông Phạm Ngọc Ngoạn (58 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Ngọc Ngoạn, nguyên thành viên Hội đồng Thành viên một ngân hàng; nguyên giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In – Thương mại và dịch vụ một ngân hàng (nay là công ty TNHH một thành viên dịch vụ ngân hàng...).

Theo cáo buộc, ông Ngoạn đã ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 20.000 m2 đất thuê của nhà nước hàng năm tại khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Hợp đồng trị giá hơn 93 tỷ đồng này được cho là trái với quy định của Luật đất đai năm 2003. Qua đó, ông Ngoạn đã chuyển hơn 90 tỷ đồng cho Công ty INED, đến nay không có khả năng thu hồi.