Theo hồ sơ điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Hồng (chủ nhà số 29B đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) và cũng là mẹ đối tượng có giao giấy tờ nhà cho con trai cất giữ.

lợi dụng thời cơ trên, Dũng đã làm giả giấy ủy quyền mang nội dung:  “Bà Nguyễn Thị Hồng ủy quyền cho Trần Quốc Dũng được quyền mua bán sang nhượng” căn nhà trên vào ngày 26/3/2010.

Sau đó còn giả chữ ký của mẹ là bà Hồng rồi dùng giấy tờ giả đi thế chấp và vay của bà Trần Thị Kiều Trang (ngụ Tiền Giang) 1,5 tỷ đồng. vào ngày 1/4/2011.

Tuy nhiên, sau đó, bà Trang phát hiện được giấy ủy quyền trên là giả nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, đến tháng 4/2014, Trần Quốc Dũng bị công an bắt giữ. Bước đầu Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi. Đồng thời khai báo 2 đối tượng là Trần Việt Hùng (SN 1964, ngụ quận 3) và Hoàng Minh Tùng (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai) có trợ giúp Dũng làm giả giấy tờ và con dấu của cơ quan chức năng chứng thực ủy quyền.

Hiện cơ quan chức năng đang truy xét 2 đối tượng nói trên để điều tra làm rõ vụ việc.