Được biết trước đó, liên quan đến đường dây tiêu thụ tiền giả này cũng đã bắt các đối tượng liên quan gồm Lâm Thị Xuân Thùy (34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Long (34 tuổi), Vũ Văn Nùng (47 tuổi, cùng tạm trú tại TP Cần Thơ) và Đào Quang Đông (23 tuổi, ngụ Hà Nội).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an được biết, qua môi giới, Thùy cấu kết với Long và nhờ đối tượng này dẫn ra Lạng Sơn mua tiền giả về tìm cách tiêu thụ. Tại Lạng Sơn, Thùy mua được 300 triệu đồng tiền giả tỷ lệ 3/10 (300.000 đồng tiền thật mua được 1 triệu tiền giả) về bán lại 5/10 (500.000 đồng tiền thật mua được 1 triệu đồng tiền giả).

Sau đó, có đối tượng vào tận TPHCM bán cho băng nhóm của Thùy 280 triệu đồng tiền giả. Tiền giả được băng nhóm trên lén đưa vào giao dịch ở các cơ sở mua bán nhỏ lẻ ở thành thị hoặc vùng nông thôn.

Qua lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định, Lâm Thị Xuân Thùy cùng đồng bọn đã mua, tiêu thành công trên 1 tỉ đồng tiền giả trên lãnh thổ nước ta. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.