Tan Wei Hong (SN 1981) và Cham Tack Choi (SN 1984) đều mang quốc tịch Malaysia đã nhiều lần sang Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Với thủ đoạn tinh vi, Tan Wei Hong và Cham Tack Choi đã thực hiện việc lấy cắp thông tin của các chủ thẻ ở nước ngoài để làm ra các thẻ giả mang tên của mình. Sau đó chúng sử dụng thẻ này để mua hàng, mua vé máy bay, thanh toán tiền khách sạn ở Việt Nam hơn 560 triệu đồng.

Ngựa quen đường cũ

Vào hồi 11h20’ ngày 21/12/2007, Tan Wei Hong cùng 2 người bạn đến cửa hàng Louis Vuitton (số 15 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) mua các đồ dùng cá nhân như: ví da, túi xách da. Sau khi mua hàng, Tan Wei Hong đã dùng 1 thẻ Master card để thanh toán số tiền mua hàng là 1.340 USD.

Cùng ngày, vào hồi 13h19’, Cham Tack Choi cùng với 4 người bạn cũng đến cửa hàng này để mua các đồ dùng cá nhân. Sau khi mua hàng, Cham Tack Choi đã dùng 3 thẻ tín dụng để thanh toán 930 USD.

Sau khi Tan Wei Hong và Cham Tack Choi mua hàng và thanh toán bằng các thẻ tín dụng nói trên, chị Hiền (nhân viên bán hàng của cửa hàng Louis Vuitton, số 15 phố Ngô Quyền) nghi ngờ nên đã kiểm tra lại các hoá đơn bán hàng cũ và phát hiện Tan Wei Hong và Tam Chack Choi đã đến cửa hàng mua hàng và cùng thanh toán tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng.

Qua kiểm tra, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã thông báo thẻ tín dụng mà Tan Wei Hong và Cham Tack Choi đã sử dụng vào ngày 12/12/2007 là thẻ giả.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C15) phối hợp với Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang Tan Wei Hong và Cham Tack Choi khi tiếp tục dùng thẻ tín dụng giả mua hàng tại cửa hàng này.

Dùng thẻ giả mua… hàng hiệu

Quá trình xét hỏi, Tan Wei Hong khai: vào khoảng tháng 10/2007, tại một quán rượu ở Thủ đô Kula Lumpur (Malaysia), Tan Wei Hong có quen Hu Tung Meny (người Singapore, tên thường gọi là A Thung). Qua trao đổi, A Thung nói sẽ cung cấp thẻ tín dụng giả cho Tan Wei Hong sử dụng, nếu thực hiện được thì Tan Wei Hong sẽ được hưởng 30% giá trị tiền theo hoá đơn thanh toán tiền mua hàng.

Tan Wei Hong đã nhận lời đề nghị của A Thung và tên này đã đưa cho Tan Wei Hong nhiều thẻ tín dụng giả. Sau đó, Tan Wei Hong đã 3 lần đến Việt Nam để thực hiện hành vi dùng thẻ tín dụng giả mua hàng.

Ngày 9/12/2007, Tan Wei Hong cùng A Thung và một người Thái Lan (bạn của A Thung) tên là Sae-Wong đến Việt Nam, lưu trú tại khách sạn Sheraton (TP.HCM). A Thung đã hướng dẫn Tan Wei Hong dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng.

Tại đây,an Wei Hong đã dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng, thanh toán tiền phòng ở và các dịch vụ tại khách sạn hết gần 250 triệu đồng.

Ngày 20/12/2007, Tan Wei Hong trở lại Việt Nam và mang theo 10 thẻ tín dụng giả. Lần này Tan Wei Hong đi cùng với 04 người Malaysia (trong đó có Cham Tack Choi) và ở tại khách sạn Sofitel Metropole (Hà Nội).

Ngay ngày hôm sau, Tan Wei Hong đã dùng thẻ Mastercard giả để thanh toán tiền mua 05 vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Kualalumpur (Malaysia) với số tiền là 1.515 USD ; mua đồ dùng cá nhân tại Nike Shop (tầng 2 Tràng Tiền Plaza, Hà Nội) với số tiền 4.533.000 USD; mua hàng tại cửa hàng Louis Vuitton (15 Ngô Quyền, Hà Nội) với số tiền 1.340 USD.

Ngày 21/12/2007, Tan Wei Hong đã dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng tại cửa hàng Louis Vuitton (15 Ngô Quyền, Hà Nội) thì bị phát hiện và bắt giữ.

Dùng thẻ giả mua hàng hiệu để... xoá nợ

Biết không thể che dấu hành vi phạm tội của mình, Cham Tack Choi đã khai nhận có vay của một đối tượng tên là Danny số tiền 20.000 RM (tiền Malaysia) để đánh bạc, nhưng do thua bạc và không có tiền trả nên Danny đã cung cấp thẻ tín dụng giả yêu cầu Cham Tack Choi sử dụng để mua các loại hàng hoá có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với trị giá khoảng 35.000 RM (tương đương khoảng 10.600 USD) cho Danny thì được xoá nợ, nếu không Danny sẽ khủ‌ng b‌ố Cham Tack Choi cùng gia đình.

Ngày 11/12/2007, Cham Tack Choi đi cùng với 1 người bạn sang Việt Nam và ở tại khách sạn Sofitel Metropole (Hà Nội). Ngay ngày hôm sau, Cham Tack Choi đã dùng thẻ tín dụng American Express giả để thanh toán 9.970 USD tiền mua hàng tại cửa hàng Louis vuitton 15 Ngô Quyền (Hà Nội) và dùng thẻ tín dụng Mastercard giả để thanh toán 635,11 USD tiền phòng ở và dịch vụ tại khách sạn Sofitel Metropole (Hà Nội).

Lần đầu trót lọt nên đến ngày 20/12/2007, Cham Tack Choi trở lại Việt Nam và mang theo 13 thẻ tín dụng giả. Lần này, Cham Tack Choi đi cùng 4 người cùng quốc tịch Malaysia và ở tại khách sạn Sofitel Metropole (Hà Nội). Qua 2 lần sang Việt Nam, Cham Tack Choi đã thực hiện trót lọt việc dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán với số tiền gần 280 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thu giữ của Tan Wei Hong 10 thẻ tín dụng, của Cham Tack Choi 13 thẻ tín dụng.

Ngoài ra, CQĐT xác định trước đó Cham Tack Choi và Tan Wei Hong đã sử dụng 6 thẻ tín dụng khác để mua hàng tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng 6 thẻ này được chúng mang về Malaysia từ trước khi bị bắt giữ.

Đối với 3 đối tượng có liên quan là Lee Len Wang, Cha Kok Haw và Chong Hin Kong, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vẫn chưa xác định được các đối tượng này còn ở Việt Nam hay đã trốn về Malaysia nên đang đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục xác minh làm rõ.