Chiều 14/3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) ra quyết định bắt khẩn cấp Lý Chí Nguyên (32 tuổi, thường trú P.14, Q.11, tạm trú đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Gò Vấp (số 170C đường Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp).

Được cơ quan giao nhiệm vụ giữ chìa khóa, giám sát và tiếp tiền cho các trụ ATM, hàng ngày Nguyên đến ngân hàng kiểm tra số tiền còn dư tại các máy trên hệ thống, rồi làm đề xuất cho thủ quỹ xuất tiền để nhập vào các trụ ATM.

Theo quy trình của công việc, sau khi nhận tiền từ thủ quỹ, Nguyên cùng với bà Lê Thị Thu (kiểm soát viên) và ông Nguyễn Thành Dũng (chuyên viên ATM) trực tiếp kiểm tra, phân loại mệnh giá thành từng khay rồi niêm phong.

Biết được máy ATM không có chức năng kiểm đếm lượng tiền nạp vào, trong lúc chờ ngân hàng xuất xe, chở tiền đến các trụ ATM, Nguyên dùng chìa khóa lén mở các khay tiền, lấy trộm nhiều tờ 500.000 đồng rồi giấu vào thùng giấy trên bàn làm việc. Khi đến các trụ ATM, Nguyên chủ động mở khóa các khay tiền rồi nạp vào máy từ phía sau. Sau mỗi lần ăn cắp trót lọt, Nguyên dùng mật mã ghi lại ký hiệu trên điện thoại di động của mình để ghi nhớ, nhằm đối phó với các đợt kiểm tra, kiểm toán của ngân hàng.

Phát hiện có sự chênh lệch con số từ sổ sách, Techcombank tiến hành kiểm tra đột xuất 3 trụ ATM tại cà phê sách Phương Nam, công ty ô tô Cửu Long Giang, tòa án nhân dân Q.Gò Vấp thì phát hiện mất 1.800 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 900 triệu đồng. Sau đó đại diện Techcombank đến công an P.10, Q. Gò Vấp để tố cáo Nguyên. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận từ tháng 12/2009 đến ngày 11/3, Nguyên đã lấy trộm 3,681 tỷ đồng của ngân hàng từ các trụ ATM do Nguyên quản lý.