Theo báo cáo quản trị của Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank), nhà băng này hiện có 4 cổ đông lớn, với 2 tổ chức và 2 cá nhân. Trong đó, hai cá nhân là ông Trầm Bê, với 8,36% cổ phần và con ruột ông Trầm Bê là Trầm Thuyết Kiều với 7,36% cổ phần.

Nếu cộng với 4,42% cổ phần mà ông Trầm Trọng Ngân - con ruột ông Trầm Bê - nắm thì gia đình ông Trầm Bê hiện có 20,14% vốn tại SouthernBank.

Ông Trầm Bê, vào 24/4 năm ngoái, đã từ nhiệm chức Phó chủ tịch HĐQT SouthernBank. Nên hiện, ngoài người con Trầm Trọng Ngân là Phó chủ tịch HĐQT thường trực SouthernBank, gia đình ông Trầm Bê không còn ai giữ chức vụ trực tiếp tại ngân hàng này.

Hai tổ chức là cổ đông lớn của SouthernBank là United Overseas Bank Limited (UOB), với 19,99% cổ phần (ông THNG Tien Tat - Thành viên HĐQT làm đại diện phần vốn) và Công ty TNHH Tropical Investments Việt Nam, với 5,68% vốn (ông See Chin Thye - Thành viên HĐQT làm đại diện phần vốn).

Các thành viên HĐQT khác, ban kiểm soát và tổng giám đốc cùng người có liên quan nắm 6,15% cổ phần tại SouthernBank. Trong đó, ông Mạnh Thiệu Đức - Chủ tịch HĐQT nắm 0,8% cổ phần tại SouthernBank, còn Tổng giám đốc - ông Nguyễn Văn Nhân nắm 0,203%.

Như vậy, nếu tính tổng cổ phần, các thành viên chủ chốt của Southern Bank và người có liên quan kiểm soát hơn một nửa vốn tại ngân hàng này.

Trong năm 2012, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH một thành viên Becamex IDC - một doanh nghiệp nhà nước - đã thoái toàn bộ 4,24% vốn, tương đương trên 13,6 triệu cổ phiếu tại SouthernBank.