Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kết luận điều tra cho biết, tổng số 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 960 triệu đồng. Căn cứ Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các ngân hàng phát hành thẻ sau khi trừ đi các khoản đã nộp vào ngân sách nhà nước.

“Tổng số ngân hàng Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 140 triệu đồng. Căn cứ Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của ngân hàng Vietcombank sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước” – kết luận điều tra nêu rõ.

Đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của hàng loạt công ty liên quan

Cũng theo tài liệu điều tra, ngoài các ngân hàng nói trên, Cơ quan An ninh điều tra còn đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi bất chính trong vụ án này đối với các pháp nhân liên quan, cụ thể: Đề nghị tịch thu số tiền gần 9 tỷ đồng của Công ty Home Direct (Công ty đã tự nguyện nộp đủ số tiền để khắc phục hậu quả vụ án); Đề nghị tịch thu số tiền hơn 50 tỷ đồng đối với Công ty VNPT EPAY; Công ty Napas được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng và bị Cơ quan An ninh đề nghị tịch thu số tiền này sau khi trừ đi các khoản đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với các nhà phát hành thẻ game: Các công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài RikVip/Tip.Club với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng (trong đó, Công ty VTC online là hơn 14,4 tỷ đồng; Công ty Gate là hơn 230 triệu đồng (Công ty Gate đã nộp đủ số tiền này); Công ty VNG hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là hơn 10 triệu đồng). Căn cứ Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các công ty sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của luật thương mại).

Tài liệu điều tra còn biết thêm, đối với các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được hưởng tiền chia doanh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club với tổng số tiền là hơn 117 tỷ đồng (trong đó, công ty Viettel (đại lý Gocoin, Vcard) hơn 86 tỷ đồng; Công ty Vimo (đại lý Gocoin) gần 1 tỷ đồng; Công ty Momo (đại lý Gocoin, Vcard) hơn 685 triệu đồng; Công ty Alego (đại lý Gocoin) hơn 34 triệu đồng; Công ty Lô Gích (đại lý Vcard) hơn 1 tỷ đồng; Công ty VTC intercom (đại lý Vcard) hơn 600 triệu đồng; Công ty VNPT EPAY (đại lý Vcard) hơn 27 tỷ đồng; Công ty Vnpay (đại lý Vcard) hơn 90 triệu đồng; Công ty GTS (đại lý Vcard) hơn 50 triệu đồng; Công ty Công nghệ Hà Nội (đại lý Vcard) hơn 3,7 triệu đồng). Đến nay các công ty đã nộp tiền gồm: Công ty Vimo nộp hơn 285 triệu đồng (đã trừ chiết khấu bán hàng); Công ty Alego nộp gần 5 triệu đồng (đã trừ chiết khấu bán hàng); Công ty Momo đã nộp hơn 685 triệu đồng; Công ty Vnpay đã nộp hơn 90 triệu đồng; Công ty Công nghệ Hà Nội đã nộp hơn 3,7 triệu đồng. Căn cứ Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các công ty sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật thương mại).

Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.

Ngoài ra, tài liệu điều tra còn cho biết, tổng số tiền các công ty hưởng từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và cho thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài RikVip/Tip.Club là hơn 12 tỷ đồng (trong đó, Tổng Công ty dịch vụ viễn thông VNPT là hơn 6,5 tỷ đồng; Công ty Viettel-CHT hơn 450 triệu đồng; Công ty GMO là hơn 1,3 triệu đồng; Công ty Mắt bão là hơn 1,5 triệu đồng; Công ty Cổ phần viễn thông FPT là hơn 31 triệu đồng; Công ty VMG là gần 5 tỷ đồng). Đến nay, Công ty VMG đã nộp số tiền hơn 431 triệu đồng (sau khi trừ số tiền phân chia với các nhà mạng); Công ty GMO nộp số tiền hơn 1,3 triệu đồng; Công ty Mắt bão đã nộp hơn 1,5 triệu đồng. Căn cứ Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các công ty sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

“Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến; Đối với Công ty Napas liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club; Đối với ngân hàng Vietcombank liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club; Đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng ineternet – Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của Pháp Luật, nếu đủ căn cứ phạm tội sẽ xử lý ở giai đoạn tiếp theo” – kết luận điều tra nêu rõ.