Sáng 8/5, TAND TP.HCM đưa vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạ‌m dụn‌g tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank (nay là CB, tiền thân là VNCB) của Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 8/5 đến 31/5.

Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết đã yêu cầu bác sĩ sản nhi có mặt để bảo đảm sức khỏe cho 2 mẹ con bị cáo.bị cáo bồng con mới sinh đến phiên xử

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình Sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 23 luật sư, trong đó bị cáo Hứa Thị Phấn có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Phạm Ngọc Trung, luật sư Lưu Văn Tám, luật sư Trương Thị Minh Thơ, luật sư Trương Vĩnh Thủy.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) không có mặt vì lý do sức khỏe. Trông phiên xử trước đó, bà Phấn cũng xin vắng mặt.

Trong khi chủ tọa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) bế con nhỏ vào, bị cáo này vừa sinh con nhỏ.

Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết đã yêu cầu bác sĩ sản nhi có mặt để bảo đảm sức khỏe cho 2 mẹ con bị cáo. bị cáo Loan được vào trong nghỉ ngơi khi chưa đến phần xét hỏi.

Phiên tòa triệu tập hàng trăm người liên quan đến phiên xử. 63 nguyên đơn dân sự gồm nhiều ngân hàng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: Ngân hàng VNCB, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương…Tập đoàn Thiên Thanh, Tập đoàn Mai Linh.

Phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm dự kiến kéo dài từ 8/5 đến 31/5. Đồ họa: Phượng Nguyễn.Nâng khống giá trị nhà gấp 8 lần thị trường

Theo cáo trạng, Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, giá trị căn nhà sau khi được nâng khống cao gấp 8 lần giá thị trường.

Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng. Ngoài ra, nữ bị can này còn chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TrustBank mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Công ty Phương Trang liên quan gì đến Hứa Thị Phấn?

Hồ sơ vụ án xác định, theo số liệu CB (tiền thân là TrustBank), từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang (Công ty Phương Trang) cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, một khoản phát hành trái phiếu với số tiền gần 16.468 tỷ đồng.

Phạm Công Danh cũng được trích xuất đến phiên xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm. Ảnh: Tùng Tin.

Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ hơn 25.941 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định, trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân thì công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng.

Riêng 5.256 tỷ đồng còn lại, Hứa Thị Phấn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.