Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định: Từ năm 2013 đến 2015, Nguyễn Thị Qúy Gái – Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Minh Châu, nay là Công ty TNHH Minh Châu đã có hành vi không kê khai đầy đủ các khoản thu về hàng khuyến mại vào sổ sách kế toán đối với hơn 1.538 tấn xi măng với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền gần 400 triệu đồng.

 Xét xử “đại án” trốn thuế 33 tỷ tại Lâm Đồng

//

Đối tượng Nguyễn Thị Qúy Gái

Trong hai năm 2016 và 2017, Nguyễn Thị Qúy Gái đã có hành vi bán xi măng cho các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để trục lợi hơn 480 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Như vậy từ năm 2013 đến năm 2017, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Qúy Gái đã trốn thuế là hơn 880 triệu đồng. Với hai hành vi này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Qúy Gái và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trốn thuế được quy định tại khoản 2, Điều 200, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.