Trước đó, ngày 5/10, cơ quan này đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng, trong đó có Đặng Thị Kim Dung (27 tuổi, Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), là nhân viên Hiệp hội  Thủy sản.

Dung đã cùng với Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Cường tạo dựng hợp đồng  góp vốn số 112 và phiếu thu giả của Công ty Cổ phần TASCO để bán đất liền kề tại dự án khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ số tiền lừa đảo Dung đã gửi 7 sổ tiết kiệm mang tên Đặng Thị Kim Dung với số tiền là 19,4 tỷ đồng. Còn 20,1 tỷ Dung đã chi cho các đối tượng môi giới.

Trước đó, ngày 13/8, TAND TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Phương (39  tuổi, Bình Dương) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Phương nguyên là nhân viên phòng kế hoạch Công ty kỹ thuật xây dựng  Phú Nhuận (TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đã làm hợp đồng
bán đất "ảo" chiếm đoạt 231.000 USD.