TAND TP vừa trả toàn bộ hồ sơ vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank, chi nhánh Cần Thơ.
cáo trạng do VKSND TP Cần Thơ chuyển đến, truy tố nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Những người bị truy tố, gồm: Lê Thanh Hải - nguyên Giám đốc; Trần Huy Liệu - nguyên Phó giám đốc và Bùi Tuấn Anh - nguyên Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp, cùng thuộc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc) và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ do VKSND cùng cấp chuyển đến, TAND TP Cần Thơ cho rằng có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt. Số liệu giá trị thiệt hại chưa có sự thống nhất, kết luận điều tra xác định thiệt hại trên 136 tỷ đồng, còn cáo trạng xác định thiệt hại trên 232 tỷ đồng.
TAND TP Cần Thơ cũng yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành thủ tục tham gia tố tụng, cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án. Làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc vay không đúng với thực tế.
Vì những lẽ trên, TAND TP Cần Thơ quyết định trả toàn bộ hồ sơ thẩm định giá tài sản để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để điều tra bổ sung, làm cơ sở xác định chính xác tội danh của từng bị cáo khi vụ án được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải và Liệu thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và một số cá nhân lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy định, quy trình, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Việc này tạo điều kiện cho Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Agribank Cần Thơ.
Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân cấu kết với nhân viên Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền. Nhân chỉ đạo Thi, Đạt lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
Thi và Đạt thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo yêu cầu của Nhân, các bộ tín dụng nhằm làm mất dấu dòng tiền cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.
