Chiều 27/9, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Trần Thị Thu Trang (41 tuổi, nguyên phó phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Gia Định) và đồng phạm về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế.
Động thái này được đưa ra sau khi toà thẩm vấn, thấy vụ án có dấu hiệu lọt người, lọt tội.
"Để xảy ra việc Trang chiếm đoạt hơn 82 tỷ đồng của ngân hàng, cần làm rõ trách nhiệm của những người cấp trên, mới đảm bảo vụ án được xét xử khách quan, công bằng và nghiêm minh", HĐXX nhận định.
Trước đó, cơ quan điều tra xác định bà Phạm Tuyết Mai – Phó Giám đốc Chi nhánh Gia định - phụ trách mảng giao dịch, khi được Trang trình chứng từ đã thiếu kiểm tra, ký vào mục "Thủ trưởng đơn vụ" trên 23 chứng từ do Trang giả mạo khách hàng tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.
Bà Mai sau đó phát hiện sự việc, báo cáo cấp trên để trình cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trang.
Phó giám đốc Mai cũng bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho hành vi sai phạm của bà Mai là do tin tưởng cấp dưới, bị Trang lợi dụng sơ hở, không hưởng lợi, là người chủ động tố giác sự việc… nên VKSND Tối cao đã đình chỉ điều tra bà này.
Theo cáo buộc, năm 2008 Trang vay tiền của nhiều người quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán.
Cần tiền trả nợ, từ tháng 2 đến tháng 9/2013, Trang chỉ đạo cấp dưới lập 53 chứng từ khống, tất toán 38 sổ tiết kiệm của 12 khách hàng, chiếm đoạt hơn 82 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.
Để rút được tiền, Trang ký giả 54 chữ ký của khách hàng vào các giấy yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo cấp dưới ký khống vào các chứng từ (dù khách hàng không yêu cầu để hoàn tất thủ tục). Tiền giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản của chủ nợ. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Trang đã sử dụng để trả nợ 15 người.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ngân quỹ Ngân hàng TMCP Bản Việt đã trích quỹ dự phòng trả nợ cho khách hàng. Hiện, Trang còn chiếm đoạt của nhà băng này 74,8 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, dù biết việc ký khống vào chứng từ cho Trang là sai phạm nhưng các nhân viên ngân hàng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, tạo điều kiện cho Trang chiếm đoạt.
Một số người cho Trang vay tiền với lãi suất cao là có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong vụ án khác.
Ngân hàng TMCP Bản Việt hôm nay phát đi thông báo, một lần nữa khẳng định các khách hàng đã được đảm bảo quyền lợi bằng việc bồi hoàn ngay sau xảy ra vụ việc năm 2013.
