Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Tô Văn Tập (43 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Phú Triệu để tiếp tục điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bị can Phạm Thanh Hải đang bị cơ quan điều tra bắt giam về tội Kinh doanh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lo lắng cho người thân, tháng 9/2015, gia đình đã thông qua mối quan hệ xã hội để gặp Tập nhằm nhờ giúp đỡ.

Trước đó, Tập tự “nổ” là con của một cán bộ lãnh đạo cấp cao. Tập khẳng định với gia đình bị can Hải là có khả năng xin tại ngoại. 

Tuy nhiên, hắn yêu cầu gia đình bị can Hải phải mua chiếc điện thoại Vertu giá gần 700 triệu để làm quà biếu. Đồng thời hắn cũng ra giá xin tại ngoại cho bị can Hải giá 300.000USD. Để bị hại tin tưởng, hắn hướng dẫn họ cách viết đơn xin tại ngoại.

Trưa 6/11 vừa qua, khi Tập đến điểm hẹn ở Cung văn hóa Hữu Nghị nhận tiền của gia đình bị can Hải thì bị công an bắt quả tang đang nhận 600 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tập, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chạy dự án, chạy tại ngoại… Ngoài ra còn một số ảnh do hắn ta photoshop chụp với một số lãnh đạo bộ, ngành