Chiều 3/8, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Văn Đình (32 tuổi) mức án 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng  (27 tuổi) 10 năm và Nguyễn Thị Trúc Anh (41 tuổi) 7 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 2/2011 Đình và đồng phạm cùng thành lập Công ty cổ phần đầu tư Xuyên Việt nhưng chưa được cấp giấy phép. Nhóm người này sau đó thiết kế website với tên gọi binhongiathitruong (Bình ổn giá thị trường) nhằm mục đích huy động nhà đầu tư theo hình thức bán hàng đa cấp.

Đình và đồng phạm kêu gọi nhà đầu tư muốn trở thành thành viên của công ty phải mua một mã số kinh doanh giá 1,2 triệu đồng. Nếu nhận kèm sản phẩm cao ngựa và mỹ phẩm thì có giá 2 triệu đồng. Khi nhà đầu tư giới thiệu thêm hai thành viên khác tham gia sẽ được tăng cấp và nhận mức hoa hồng là 3 triệu đồng. Mạng lưới càng mở trộng thì tiền hoa hồng càng tăng theo cấp số nhân.

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý đầu tư ít, lời nhiều của khách hàng để đưa ra quảng cáo không có thật; hàng tháng khách hàng sẽ được nhận nhiều quà tặng có giá trị như xe máy, ôtô, biệt thự...

Chỉ trong tháng 3/2011, Đình và đồng phạm đã nhận 13,6 tỷ đồng từ hơn 11.000 mã giao dịch được thanh toán. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được 63 bị hại đã đóng hơn 6 tỷ đồng, trong đó chỉ có 37 người có giấy biên nhận. Cũng trong thời gian này, Đình được xác định còn đứng tên và điều hành hoạt động một sàn giao dịch khác của công ty Tâm Mặt Trời.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hoàng và Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đình không thừa nhận và cho rằng: "Nếu tôi phạm tội thì cũng phạm tội kinh doanh không phép bán hàng đa cấp chứ không chiếm đoạt tiền của khách hàng".

Theo Đình, số tiền thu được từ khách hàng sau được dùng để chi trả cho khách hàng trước chứ không chiếm hưởng. Tuy nhiên, quan điểm này không được HĐXX chấp nhận.