Theo đại tá Phạm Duy Diên, trước đó, Công an Hải Phòng phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM cùng một số tỉnh, TP đã tiến hành khám xét khẩn cấp 18 trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc.

Qua bắt, khám xét đã thu được rất nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Ông Quang bị bắt và áp giải về Hải Phòng tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào ngày 24-5 chứ không phải bị bắt tại Hải Phòng hoặc TP.HCM như nhiều báo thông tin trước đó.

Công an Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về vụ án kinh doanh trái phép tại BBG - Ảnh: Thân Hoàng

Ông Diên cũng cho biết qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện từ năm 2013, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG đều do một người là Lê Minh Quang (trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều hành đã tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi xuất cao.

Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31-3-2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng).

Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Theo lời khai của Quang tại cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền huy động của các nhà đầu tư tham gia “sàn vàng ảo” đã được Quang sử dụng hết.

Tuy nhiên, Quang chưa khai nhận cụ thể số tiền được sử dụng vào những mục đích gì.