Theo bản án sơ thẩm ngày 19/5 của TAND Hà Nội, khoảng đầu tháng 11/2014, Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi, ở Hà Giang) lên mạng Internet tìm hiểu cách tích hợp thanh toán trực tuyến vào các website để chiếm đoạt tiền.
Đầu tháng 11/2014, Tuấn Anh dùng tài khoản Paypal để mua tên miền với giá gần 4 USD (tương đương 80.000 đồng) để thực hiện ý định chiếm đoạt. Một tuần sau, Tuấn Anh sử dụng hòm thư điện tử đăng ký tài khoản mang tên Đỗ Hoàng Hải tại Công ty thanh toán ngân lượng điện tử Ngân lượng để tích hợp lên web, đồng thời đăng nội dung: “Nạp tiền điện thoại khuyến mãi 500% từ bugthe.XXX” và hướng dẫn cách nạp thẻ điện thoại.
Khi khách hàng nạp thẻ sẽ chọn nhà mạng, sau đó nhập mã số thẻ cào, số seri và số điện thoại của khách hàng lên web. Sau khi khách hàng điền đầy đủ thông tin trên và kích vào ô nạp thẻ, hệ thống sẽ tự động nạp số tiền của thẻ vào tài khoản “Đỗ Hoàng Hải” mà Tuấn Anh đã đăng ký. Số tiền khách hàng nạp vào sẽ bị Tuấn Anh chiếm đoạt, không nhận được tiền vào tài khoản điện thoại như thông tin khuyến mãi đăng trên trang web.
Ngày 12/11/2014 và ngày 25/11/2014, Tuấn Anh sử dụng thư điện tử thành lập các tài khoản tại cổng thanh toán khác để tích hợp thanh toán lên web bugth.XXX. Cùng với thủ đoạn trên, Tuấn Anh sử dụng các email điện tử mua tên miền thenapXX và hosting trên trang web hostingXXX. Sau đó Tuấn Anh sử dụng email đăng ký tài khoản trên Cổng thanh toán 365pay rồi tích hợp lên web thẻ nạp vào tên miền đã tạo trước đó.
Tuấn Anh đăng thông báo: “Khuyến mãi nhân 10 lần mệnh giá thẻ nạp nếu nạp từ thegioiXX từ ngày 19/12/2014 đến hết ngày 21/12/2014”. Số tiền Nguyễn Tuấn Anh chiếm đoạt tổng cộng 8 triệu đồng.
Trước đó khai với cơ quan điều tra, Tuấn Anh cho biết để thuyết phục khách hàng, anh ta đã tự xưng là cháu của một lãnh đạo ở Viettel nên có nguồn thẻ khuyến mại.
Toà cho rằng, tiền chiếm đoạt Tuấn Anh đã khắc phục được hậu quả nên xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
