Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Đức Anh (21 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (18 tuổi), Nguyễn Thế Dũng (22 tuổi) đều ở tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Đức Anh và Dũng sau đó đã bị tạm giữ.
Theo điều tra, thấy nhiều phụ nữ thích mua túi xách hàng hiệu, Đức Anh tìm hiểu và phát hiện một shop chuyên kinh doanh qua mạng mặt hàng này ở Hà Nội.
Tìm hiểu cách nói chuyện giữa chủ tiệm với khách hàng, Đức Anh lập Facebook mạo danh shop online này với mục đích lừa đảo. Anh ta lôi kéo khách hàng của tiệm, giới thiệu đang "chạy chương trình giảm giá" từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi sản phẩm. Nhiều khách tưởng thật gửi trước tiền vào tài khoản cho anh ta để đặt cọc.
Theo cáo buộc của cơ quan công an, Đức Anh còn lập Facebook giả của một nữ khách hàng rồi mạo danh nói chuyện với chồng chị này về việc mua túi xách 40 triệu đồng. Ngày 3/3, trong vai “cô vợ”, Đức Anh giục người chồng chuyển trước 10 triệu đồng vào tài khoản của mình để đặt hàng. Tối cùng ngày, vợ chồng họ về nói chuyện với nhau mới phát hiện bị lừa.
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 9/2014 đến nay, ngoài giả mạo 2 trang Facebook trên, Đức Anh còn lập 20 tài khoản mạo danh và đã lừa đảo trót lọt qua 6 tài khoản với số tiền chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.
Nguyệt và Dũng tại cơ quan điều tra.
Đức Anh khai cùng Nguyệt mở tài khoản để nhận tiền, nhờ Dũng mượn tài khoản của nhiều người. Dũng và Nguyệt đều biết hành vi lừa đảo của anh ta.
Theo cán bộ điều tra PC50, hành vi của Đức Anh, Nguyệt và Dũng đã vi phạm Điều 226b Bộ luật Hình Sự, tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
