Hiếu được cho là kẻ đã mạo danh nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) lừa đảo số tiền gần 2 tỷ đồng của gần 30 cá nhân.
Theo điều tra, từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012 thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiếu tiếp xúc, “nổ” với nhiều người, mình là nhân viên ngân hàng VP Bank, có trụ sở ở đường Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Sau đó Hiếu khoe khoang có thể môi giới mua xe gắn máy giá rẻ hơn thị trường 5 – 7 triệu đồng/chiếc, với danh nghĩa là hợp đồng mua xe trả góp nhưng thực tế trả tiền 1 lần.
Gặp người có nhu cầu, Hiếu hẹn ra quán cà phê rồi gọi cho Võ Việt Chương (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đấu tháng 9/2011) đến tư vấn. Sau đó Chương đưa khách đến các cửa hàng làm hợp đồng và làm thủ tục lấy xe.
1 phần tiền khách hàng giao tại cửa hàng, phần còn lại giao hết cho Hiếu, các hồ sơ mua xe trả góp của khách do Hiếu giữ. Vài ngày sau Hiếu đưa cho khách 1 bản hợp đồng mạo danh là ngân hàng VP Bank có nội dung thể hiện khách đã thanh toán hết tiền mua xe, nhưng không có đóng dấu của ngân hàng.
Đến tháng 3/2012 nhiều người mua xe gắn máy thông qua môi giới của Hiếu tá hoả khi bị phía ngân hàng gửi thông báo đòi tiền góp mua xe. Nhưng lúc này Hiếu đã… mất liên lạc. Tổng cộng Hiếu đã lừa 21 người, chiếm đoạt hơn 703 triệu đồng.
Ngoài ra lợi dụng sự tin tưởng như nói trên, Hiếu kêu gọi nhiều người góp vốn vào tập đoàn VP Bank để đầu tư mua bán xe, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho các công ty vay…. Có mức lãi suất khá cao, 10 – 12%/tháng. Hiếu hẹn các nạn nhân đến các quán cà phê để giao tiền rồi Hiếu đưa ra 1 bản “hợp đồng lãi suất cổ đông” của tập đoàn VP Bank.
Ban đầu Hiếu trà lãi hàng tháng cho những người góp vốn. Tuy nhiên đến tháng 3/2012 thì không trả nữa và biến mất. Theo đó với chiêu thức này Hiếu đã lừa thêm 6 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Theo điều tra, thực chất các văn bản như hợp đồng mua xe trả góp thông qua ngân hàng VP Bank hay hợp đồng lãi suất cổ đông của tập đoàn VP Bank đều là do Hiếu tự soạn thảo ra, thuê dịch vụ in màu gắn thêm logo của ngân hàng VP Bank. Công an cũng làm rõ, ngân hàng VP Bank không có tổ chức là tập đoàn VP Bank.
Ngoài ra, trong các vụ lừa đảo mua xe trả góp thì Hiếu nhờ Chương tư vấn cho khách hàng và trả công theo từng hợp đồng. Do đó Chương khai báo, không biết việc Hiếu lừa đảo hàng loạt người khác.
Từ tháng 3/2012, đối tượng bỏ trốn nhưng quanh quẩn ở TP.Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, công an đã thông báo truy tìm và đến nay đã bắt giữ được Hiếu.
