Trong đó, bị can Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn, nguyên Phó giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

25 bị can còn lại nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng, chuyên viên của 5 ngân hàng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các ngân hàng liên quan gồm: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng), Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng).

Trong vụ án này, ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phương Nam và Lâm Ngọc Hân, con gái ông Khuân, nguyên Phó giám đốc được xác định là chủ mưu nhưng hiện đã xuất cảnh sang Mỹ và bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 9.2012, các bị can Khuân, Hân, Mẫn, Phượng đã có hành vi gian dối như lập báo cáo tài chính khống, nâng khống tài sản thế chấp, sử dụng 1 tài sản thế chấp… để vay vốn từ các ngân hàng và đã được giải ngân hơn 825 tỉ đồng. Đến thời điểm khởi tố vụ án, các bị can của Công ty Phương Nam còn chiếm đoạt gần 785 tỉ đồng của 5 ngân hàng.