Theo điều tra ban đầu, ngày 30/8/2013, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang trao giấy phép của Tổng cục Thủy sản cho 8 tàu cá đi khai thác thủy sản hợp pháp ở ngư trường nước bạn Indonesia với thời hạn 12 tháng.
Chủ nhân của 8 tàu cá này là ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá và ông Trần Hon ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (mỗi người 4 chiếc tàu). Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang phối hợp với CTCP Đầu tư Đại Dương hoàn tất các thủ tục pháp lý cho ông Ngữ và ông Hon đưa tàu cá đi khai thác đánh bắt ở ngư trường Indonesia.
Tuy nhiên, ngày 4/1/2014, khi đang đánh bắt trên ngư trường thì 4 chiếc tàu của ông Ngữ và ông Hon bị cảnh sát biển Indonesia bắt giữ cùng 61 thuyền viên.
Sau khi xảy ra sự cố, ông Ngữ và ông Hon tìm gặp ông Dũng bàn cách giải quyết đưa tàu và thuyền viên về nước. Thế nhưng khi tìm đến địa chỉ số 634 Hùng Vương thì đây không phải trụ sở CTCP Đầu tư Đại Dương. Để làm hồ sơ thủ tục đưa tàu đi khai thác hợp pháp trên ngư trường Indonesia, ông Hon và ông Ngữ mỗi người đóng cho Công ty Đại Dương 90.000 USD, sau ba tháng đánh bắt đóng thêm 30.000 USD, tổng cộng 120.000 USD.
Sau khi tàu cá bị bắt, ông Ngữ và ông Hon nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết nhưng phía Công ty PT Papua Fishery Development (Indonesia) không đồng ý trả tàu với lý do 4 chiếc tàu này họ đã mua của CTCP Đầu tư Đại Dương. Trong quá trình giải quyết vụ việc tàu cá bị bắt ở Indonesia để đưa tàu và thuyền viên về nước, các nạn nhân mới phát hiện tàu cá của mình bị CTCP Đầu tư Đại Dương bán cho Papua (từ năm 2012) trước khi đưa tàu sang ngư trường Indonesia khai thác đánh bắt.
Theo công hàm phía Indonesia cung cấp, 4 chiếc tàu thuộc sở hữu Công ty Papua và số tiền CTCP Đầu tư Đại Dương bán tàu chỉ với giá 18.000-20.000 USD/chiếc, trong khi đó, giá trị mỗi chiếc tàu của các nạn nhân đã mua hiện nay từ 8-10 tỷ đồng.
Theo đó, kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Hon và ông Ngữ đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Anh Dũng - Giám đốc Công ty Đại Dương cho thấy, ông Đỗ Anh Dũng có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố vụ án Hình Sự và điều tra theo luật định.
